When a couple gets divorced, spouses are supposed to divide up the assets—but some choose to hide them instead. Asset hiding is an age-old problem, but lately it’s taken on a new twist as spouses (typically husbands) try to dodge divorce bills by stashing money in secret cryptocurrency portofele.
It’s a problem that Sandra Radna knows well. The Long Island divorce attorney is currently representing several clients whose once-rich partners are inexplicably pleading poverty.
“In one case, the husband was a high-wage earner who made over $1 million as an investment manager but claimed all he had was a retirement account with $200,000. The wife knew he had assets but didn’t know where they were,” says Radna.
S-a dovedit că banii lipsă au fost parți cripto conturi, pe care Radna le-a putut găsi prin investigații criminalistice și ordonanțe judecătorești.
Succesul ei în urmărirea fondurilor este notabil, deoarece reflectă modul în care profesiile juridice și contabile devin înțelepte pentru cripto. În timp ce poveștile despre divorț și cripto nu sunt noi, titluri despre Bitcoin iar căsătoria a început să apară în 2018 – mai mulți foști soți pun acum mâna pe secrete cripto pe care ei și avocații lor le-au presupus cândva nu erau la îndemână.
Un mare motiv pentru asta sunt oameni ca Mark DiMichael. Specialist în criminalistică la firma de contabilitate Citrin Cooperman, DiMichael ajută companiile să elimine frauda, dar îi ajută și pe avocații de divorț să localizeze active. În trecut, spune el, soții lacomi și-au ascuns banii în conturi bancare elvețiene sau chiar în grămezi secrete de numerar, dar, așa cum cripto a crescut în popularitate, mai mulți s-au orientat către portofelele digitale, nu în ultimul rând pentru că își pot duce banii fără să părăsească casa.
Dar, în timp ce tranzacțiile cripto pot fi extrem de anonime, DiMichael spune că mulți înșelători de divorț nu reușesc să ia măsurile necesare pentru a-și acoperi urmele. În schimb, vor folosi un serviciu ca Coinbase, which must record customers’ identities to comply with federal banking laws, and trebuie să răspundă la citații dispuse de instanță.
Chiar și soții care au mai multă grijă să-și ascundă tranzacțiile cripto nu sunt clare. Potrivit lui Radna, avocatul de divorț din Long Island, ea a obținut ordonanțe judecătorești pentru a confisca computere și a efectua audituri criminalistice pentru a căuta activități legate de cripto-inclusiv pentru mențiunile de monede centrate pe confidențialitate, cum ar fi Liniuţă or Monero.
Între timp, DiMichael spune că și-a construit propriul software pentru a analiza diverse blockchains, meaning that discovering even a single transaction can be enough to locate a spouse’s hidden crypto fortune.
“As long as you have a wallet address you have somewhere to start,” says DiMichael, adding that he advises spouses who are still in the marital home to be on the lookout for hardware wallets or paper wallets containing Bitcoin keys that might be lying around the house.
El adaugă, totuși, că nu va fi întotdeauna posibilă urmărirea activelor cripto, mai ales dacă un soț a reușit să le mute direct la o bursă de peste mări, cum ar fi Binance, care de obicei ignoră citațiile din SUA.
Nu toți sunt totuși atât de atenți. DiMichael, who says he’s received more than two dozen calls about tracing crypto in divorce cases, notes that husbands’ asset-hiding schemes can come undone because they can’t help boasting about their activities.
A woman called me to say her husband has been telling all his friends he’s a crypto whale and has been in it for years,” said DiMichael, who added the husband was a former professional athlete, and that the case is ongoing.
Și la fel cum avocații și judecătorii ajung din urmă cu schemele de cripto-stashing în cazurile de divorț, la fel sunt și judecătorii. În timp ce în urmă cu cinci ani, mulți judecători ar fi putut fi derutați de Bitcoin, Radna spune că justiția din New York, în special, care a fost mult timp autoritate atunci când vine vorba de cazuri financiare complexe, acum vorbește fluent cripto.
The bottom line is that, when a marriage goes south, there’s now a good chance that one partner will own cryptocurrency they are obliged to share with their ex—and that, unlike in the past, divorce lawyers now know that they have a good chance of tracking it down.
“The big misconception in divorce cases is that if a person has invested in crypto that their spouse will never find it,” says Radna.
Sursa: https://decrypt.co/71333/who-gets-the-crypto-divorces-bitcoin-era
- "
- 000
- Cont
- Contabilitate
- activităţi de
- TOATE
- în jurul
- activ
- Bunuri
- Bancă
- Bancar
- Bancnote
- binance
- Bitcoin
- pasă
- cazuri
- Bani gheata
- Companii
- Calculatoare
- Cuplu
- Tribunal
- cripto
- cryptocurrency
- Moneda
- clienţii care
- digital
- portofele digitale
- duzină
- schimb
- federal
- financiar
- Firmă
- fraudă
- Fondurile
- bine
- Piese metalice
- Portmoneuri hardware
- Ascunde
- Acasă
- casă
- Cum
- HTTPS
- investiţie
- IT
- chei
- legii
- avocaţi
- Legal
- Linie
- LINK
- Lung
- marca
- menționează
- milion
- bani
- muta
- New York
- comandă
- comenzilor
- Hârtie
- partener
- oameni
- Sărăcie
- Caută
- acapara
- Distribuie
- So
- Software
- Sud
- Începe
- Istorii
- succes
- Elvețian
- Urmărire
- tranzacție
- Tranzacții
- twist
- ne
- Portofel
- Portofele
- OMS
- femeie
- ani