SBF a dat 400 de milioane de dolari pentru Obscure Crypto Fund

O altă revelație din saga FTX îi face pe participanții de pe piață să pună mai multe întrebări – Ce este Modulo Capital și de ce i-a trimis Bankman-Fried 400 de milioane de dolari puțin cunoscutei firme de criptomonede?

Ce s-a întâmplat: Fostul CEO FTX, Sam Bankman-Fried, a trimis 400 de milioane de dolari către Modulo Capital cu puțin timp înainte de prăbușirea imperiului său cripto, potrivit unui raportează din The New York Times. 

Modulo se află acum în centrul unei investigații federale asupra afacerilor lui Bankman-Fried, procurorii analizând posibilitatea ca acesta să folosească fondurile clienților FTX pentru a investi în firmă.

Legături cu SBF: Investiția lui Bankman-Fried în Modulo a fost una dintre cele mai mari pe care le-a făcut vreodată, iar parlamentarii și privitorii se întreabă de ce ar pune o sumă atât de mare într-o firmă cu puțină sau deloc prezență publică.

Potrivit NYT, unul dintre fondatorii lui Modulo, Duncan Rheingans-Yoo, avea doar doi ani de facultate. Partenerul de afaceri al lui Rheingans-Yoo, Xiaoyun Zhang sau „Lily” a fost un fost comerciant de pe Wall Street, care ar fi fost implicat romantic cu Bankman-Fried, au spus patru persoane care cunosc acest subiect. 

Zhang a lucrat și la firma comercială Jane Street în aceeași perioadă cu Bankman-Fried. Nu este prima dată când auzim despre presupusa implicare romantică a lui Bankman-Fried cu foști colegi care ulterior s-au transformat în parteneri de afaceri. CEO-ul Alameda Caroline Ellison, care a fost a spus a fi avut o relație cu Bankman-Fried, a depus acum mărturie împotriva lui.

Unde sunt banii acum? O serie de părți conectate caută să revendice fondurile trimise către Modulo – în special lichidatorii FTX care au semnalat tranzacția Modulo într-o prezentare din 17 ianuarie către creditori.

Autoritățile din Bahamas au semnalat tranzacția la momentul arestării lui Bankman-Fried anul trecut, susținând că accesul său potențial la fonduri prezintă un risc de fuga și, prin urmare, nu ar trebui să i se acorde cauțiune. 

Nu este clar cât de mult din acești bani mai rămâne la Modulo Capital la momentul redactării acestui articol. Oameni familiari cu operațiunile companiei spun că de atunci aceasta a încetat toate operațiunile, care, de altfel, au fost efectuat din Albany – același apartament de lux în care au stat Bankman-Fried și cercul său interior.

Niciunul dintre fondatorii lui Modulo nu a fost acuzat de vreo faptă greșită, dar l-au angajat pe Aitan Goelman, pentru a-i reprezenta, pe un avocat al apărării penale și pe fostul director al executării legii CFTC.

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• Sursa: https://unchainedpodcast.com/sbf-gave-400m-to-obscure-crypto-fund/