Săptămâna 2 de încercare SBF: Caroline Ellison: SBF a condus-o să comită fraudă

Săptămâna 2 de încercare SBF: Caroline Ellison: SBF a condus-o să comită fraudă

Marca temporală: 15 octombrie 2023 2:50
SBF Trial Week 2: Caroline Ellison: SBF Led Her to Commit Fraud PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.
  • Martorul vedetă Caroline Ellison, fostul CEO al Alameda Research și fosta iubită a SBF, a mărturisit că SBF a influențat-o să se implice în activități frauduloase în timpul petrecut la Alameda, chiar și după ce acesta a demisionat din funcția de CEO.
  • Mărturia lui Ellison a relevat că SBF a direcționat utilizarea fondurilor clienților FTX, o parte semnificativă fiind alocată împrumuturilor pentru asociații lui Bankman-Fried, care au fost folosite pentru investiții și contribuții politice. 
  • Ellison a făcut, de asemenea, lumină asupra includerii jetonului de schimb FTX, FTT, în bilanțul Alameda, evidențiind rolul său în ridicarea preocupărilor cu privire la afacere. Ea a menționat directiva SBF de a achiziționa mai mult FTT pentru a garanta împrumuturi, chiar dacă această includere în bilanț ar putea fi percepută ca potențial înșelătoare.

Martorul vedetă în procesul împotriva fostului CEO al FTX Sam Bankman-Fried (SBF), Caroline Ellison, fostul CEO al Alameda Research și fosta iubită a SBF, au luat în sfârșit tribuna. Potrivit acesteia, Bankman-Fried a influențat-o să comită fraudă. 

Citeste Actualizări de încercare SBF:

Mărturia lui Ellison

Ellison a declarat sub jurământ că sa implicat în activități frauduloase în Alameda, sub conducerea Bankman-Fried. Și, deși Bankman-Fried a renunțat la funcția de director executiv al Alameda pentru a crea o separare de fondul speculativ în timp ce supraveghea FTX, Ellison a subliniat că ea a continuat să-i raporteze direct și a îndeplinit directivele sale.

„Am trimis bilanţuri la direcţia lui Sam, care au făcut ca soldurile Alameda să pară mai puţin riscante pentru investitori.”

Caroline Ellison, fost CEO, Alameda Research

Ca pe a raportează de la CoinDesk, Ellison a mărturisit cu privire la utilizarea de către Alameda a fondurilor clienților FTX, dezvăluind că Bankman-Fried a instruit-o să utilizeze fondurile FTX, asigurându-se în același timp că banii rămân pe FTX pentru a răspunde cererilor de retragere ale clienților. O parte semnificativă a acestor fonduri a fost direcționată către împrumuturi acordate apropiaților Bankman-Fried, alocate în cele din urmă pentru investiții și contribuții politice. 

Ellison a indicat că Bankman-Fried a considerat că abordarea donației politice este eficientă în ceea ce privește obținerea influenței politice la un cost rezonabil, deși și-a exprimat disconfortul cu privire la împrumuturile acordate persoanelor din interior. 

Mai mult, mărturia lui Ellison a dezvăluit că Bankman-Fried și-a negat acțiunile în Alameda, dar ea avea o mică participație la FTX. Alameda avea o linie extinsă de credit la FTX, pe care Bankman-Fried a stabilit-o.

Mai mult, ea a menționat complexitatea relației ei romantice cu Bankman-Fried, recunoscând că a creat situații incomode.

Clarificări despre tokenul FTT și împrumuturile FTX

În consecință, mărturia lui Ellison a aruncat lumină asupra includerii Jetonul de schimb al FTX, FTT, în bilanțul Alameda, care a fost raportat de CoinDesk în noiembrie și a jucat un rol în dezvăluirea problemelor din business-ul lui Bankman-Fried. 

„Sam ne îndruma să împrumutăm cât mai mulți bani posibil... Acesta este ceva despre care a vorbit mult.”

Caroline Ellison, fost CEO, Alameda Research

Potrivit acesteia, Bankman-Fried a dorit să achiziționeze mai mult FTT pentru a evita riscul împrumuturilor, deși această includere a jetoanelor FTT în bilanț ar putea fi văzută ca potențial înșelătoare. Alameda a folosit FTT ca garanție atunci când a împrumutat miliarde de dolari de la creditori precum Genesis, cu îngrijorarea că acești creditori ar putea înceta să accepte FTT ca garanție.

„A fost ceva de care mă temeam de atât de mult timp... și pur și simplu, am simțit un sentiment de ușurare că nu mai trebuia să mint... că îmi puteam asuma responsabilitatea.”

Caroline Ellison, fost CEO, Alameda Research

Înainte de proces, la sfârșitul lui 2022, Ellison a recunoscut vinovăția în cazuri de fraudă federală și se confrunta potențial cu o pedeapsă de 110 ani de închisoare. Cu toate acestea, ea a optat să coopereze cu autoritățile federale, așa cum se indică în acordul său de recunoaștere a vinovăției. Ea a cooperat cu guvernul de la pledoaria ei de vinovăție.

Gary Wang, care a recunoscut că a creat o mare parte din programele care permit activitățile frauduloase ale FTX, a menționat și semnarea biletelor la ordin pentru împrumuturi în valoare de zeci de milioane de dolari de la Alameda, cu 35 de milioane de dolari alocați unei companii în care Bankman-Fried a căutat să investească. Alături de Ellison, Wang, co-fondatorul FTX, a pledat, de asemenea, vinovat de acuzațiile legate de prăbușirea FTX.

Procesul SBF

Sam Bankman-Fried (SBF), fostul CEO al FTX, proces pentru înșelăciune și conspirație a început la începutul acestei luni, după aproape un an după ce a fost extrădat înapoi în Statele Unite. 

El se confruntă cu șapte acuzații federale, inclusiv fraudă electronică, fraudă a valorilor mobiliare și spălare de bani, în legătură cu supravegherea lui FTX și Alameda Research, care au depus faliment anul trecut.

Procurorii îl acuză că operează o structură frauduloasă construită pe înșelăciune, folosind fondurile clienților pentru câștig personal. SBF a pledat nevinovat, apărarea sa argumentând că nu a intenționat să deturneze fonduri, dar a fost copleșit de creșterea rapidă a afacerilor sale. 

Cei 12 jurați selectați pentru proces au medii diverse, dar se pot confrunta cu provocări în înțelegerea aspectelor tehnice și financiare ale cazului.

Acest articol este publicat pe BitPinas: Martorul vedetă FTX Caroline Ellison: SBF a condus-o să comită fraudă

Avertisment:

  • Înainte de a investi în orice criptomonedă, este esențial să efectuați propria dumneavoastră diligență și să căutați sfaturi profesionale adecvate cu privire la poziția dvs. specifică înainte de a lua orice decizie financiară.
  • BitPinas oferă conținut pentru numai în scop informativ și nu constituie consultanță pentru investiții. Acțiunile tale sunt exclusiv responsabilitatea ta. Acest site web nu este responsabil pentru pierderile pe care le puteți suferi și nici nu va pretinde atribuirea câștigurilor dumneavoastră.

Timestamp-ul:

Mai mult de la Bitpinas