Autoritatea austriacă de supraveghere financiară, Autoritatea pieței financiare (FMA), a devenit vigilentă față de companiile cripto, odată cu revocarea recentă a înregistrare al ATIRA GmbH ca furnizor de servicii de active virtuale.
Autoritatea de reglementare a finalizat decizia miercuri, invocând mai multe decăderi ale obligațiilor de combatere a spălării banilor și de finanțare a tarotului din partea companiei cripto.
„Entreprinderea nu a implementat măsuri adecvate și adecvate pentru respectarea obligațiilor de due diligence pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului și a săvârșit un număr mare de încălcări grave sau încălcări ale obligațiilor împotriva Legii împotriva spălării banilor pe piețele financiare (FM). -GwG; Finanzmarkt-Geldwäschegesetz). Prin urmare, întreprinderii îi este interzisă schimbul de monede virtuale în bani fiat și invers”, a precizat FMA.
Semnalat un alt schimb criptografic fără licență
Cu toate acestea, decizia împotriva ATIRA nu a fost nu numai acțiunea de reglementare luată recent de FMA împotriva companiilor cripto. În plus, organul de pază austriac a avertizat investitorii împotriva StormGain LLC, o bursă cripto din St. Vincent și Grenadine.
Articole sugerate
CODI Finance, DeFi Ecosystem on Solana, anunță IDOAccesați articolul >>
„Acest furnizor nu este autorizat să efectueze tranzacții bancare în Austria care necesită o licență”, a adăugat autoritatea de reglementare. „Prin urmare, furnizorului nu i se permite să tranzacționeze pe bază comercială în cont propriu sau în numele altora.”
Anul trecut, Austria a impus cerința unei licențe FMA pentru ca schimburile de cripto să funcționeze în țară. Acest lucru a condus la depunerea cererilor de la 40 de potențiali furnizori de active digitale până la începutul anului 2021, dar licențele au fost acordate doar pentru 18 firme, Magnate de finanțe apoi raportat.
Între timp, autoritatea de reglementare austriacă este semnalarea activă a entităților cripto fără licență care preiau clienți austrieci fără a obține înregistrarea locală obligatorie.
- "
- Cont
- Acțiune
- Anunțuri
- împotriva spălării de bani
- aplicatii
- articol
- activ
- Bunuri
- Austria
- Auto
- Bancar
- încălcări
- comercial
- Companii
- companie
- cripto
- cripto-schimb
- Schimburi Crypto
- Moneda
- DEFI
- digital
- Active digitale
- diligență
- ecosistem
- schimb
- Platforme de tranzacţionare
- Decret
- Bani Fiat
- finanţa
- financiar
- HTTPS
- Investitori
- mare
- Led
- Licență
- LLC
- local
- Piață
- pieţe
- bani
- Spălare de bani
- Prevenirea
- Înscriere
- autoritățile de reglementare
- Servicii
- suntrap
- comerţului
- Tranzacții
- Virtual
- monede virtuale
- an