- 28 de firme de criptomonede din India se înregistrează la Agenția Națională de Luptă împotriva Spălării Banilor
Vestea vine ca. confirmat de Pankaj Chaudhary, ministrul de stat pentru finanțe, într-un discurs parlamentar.
Această mișcare urmează, de asemenea, mandatul din martie al Ministerului de Finanțe al Indiei, care impune firmelor de criptomonede să se alinieze la Unitatea de Informații Financiare, o entitate esențială în combaterea spălării banilor.
Vezi de asemenea: Coinbase caută să-și extindă baza de angajați cu muncitori indieni
Directiva impune acestor companii să adere la Legea privind prevenirea spălării banilor (PMLA), impunând procese de verificare stricte, cum ar fi protocoalele „Cunoașteți-vă clientul”.
O mare dezvoltare ca Crypto în Parlament:
Întrebare: a fost făcută o solicitare de furnizare a listei entităților raportoare din India🇮🇳 (companii cripto) care se ocupă de VDA (cripto).
Răspuns: Lista entităților raportoare care se ocupă de VDA este menționată mai jos👇 pic.twitter.com/Ej2dqjzgJk
- Kashif Raza (@simplykashif) December 4, 2023
Un aspect demn de remarcat al răspunsului ministerului este extinderea acestor linii directoare la schimburile de criptomonede offshore care se adresează pieței indiene, subliniind că nerespectarea va invita la acțiune în cadrul PMLA.
În ciuda înregistrării unor schimburi proeminente precum CoinDCX, WazirX și CoinSwitch, niciuna dintre cele 28 de entități înregistrate nu este companii offshore.
Trezor se angajează într-o misiune de a educa Africa
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
- PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
- Sursa: https://bitcoinworld.co.in/india-financial-ministry-registers-28-cryptocurrency-firms/
- :are
- :este
- 28
- 35%
- 7
- a
- act
- Acțiune
- adera
- alinia
- de asemenea
- an
- și
- împotriva spălării de bani
- SUNT
- AS
- aspect
- Bancă
- de bază
- fost
- Mare
- Bitcoin
- Bitcoinworld
- browser-ul
- întreprinderi
- by
- Categorii
- catering
- CO
- CoinDCX
- coinwitch
- combaterea
- vine
- Companii
- conexiune
- cripto
- companii cripto
- Schimburi Crypto
- cryptocurrency
- client
- de date
- abuzive
- Mod implicit
- Dezvoltare
- discuție
- educa
- se îmbarcă
- subliniind
- Angajat
- entități
- entitate
- Platforme de tranzacţionare
- Extinde
- extensie
- departe
- finanţa
- financiar
- Informații financiare
- Unitatea de Informații Financiare
- firme
- urmează
- Pentru
- orientări
- înălțime
- HTML
- http
- HTTPS
- in
- India
- indian
- Inteligență
- invita
- itaú
- ESTE
- Cunoaște
- Cunoașteți clientul
- lansează
- Spălarea
- ca
- Listă
- cautati
- făcut
- Mandat
- mandatarea
- Martie
- Piață
- menționat
- minister
- Misiune
- bani
- Spălare de bani
- muta
- național
- este necesar ca
- ştiri
- Nu.
- Nici unul
- Al nostru
- remarcabil
- of
- on
- open-source
- Pankaj
- parlament
- Parlamentar
- pivot
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- Prevenirea
- preţ
- procese
- proeminent
- protocol
- protocoale
- furniza
- Inregistreaza-te
- înregistrată
- registre
- Înscriere
- Raportarea
- solicita
- răspuns
- RÂND
- suntrap
- Stat
- stringent
- supratensiunile
- TAG
- acea
- Acestea
- la
- adevărat
- tutorial
- stare de nervozitate
- în
- unitate
- Verificare
- W3
- a fost
- WazirX
- lățime
- voi
- cu
- Ta
- zephyrnet