MAS lucrează îndeaproape cu poliția pentru a combate înșelătoriile criptografice

Autoritatea Monetară din Singapore (MAS) a rămas vigilent pentru a combate escrocherii cu criptomonede în creștere în țară, a declarat Tharman Shanmugaratnam, ministru principal și ministru responsabil cu MAS, într-un răspuns parlamentar.

El a adăugat că MAS efectuează în mod regulat supraveghere pentru a identifica firmele fără licență care furnizează ilegal servicii de jetoane de plată digitale (DPT) sau solicită clienți în Singapore.

Odată identificate, MAS va instrui aceste entități să nu mai ofere servicii rezidenților din Singapore și să îi trimită la Poliție pentru investigare.

Autoritatea de reglementare le poate plasa, de asemenea, pe el Lista de alerte pentru investitori să avertizeze publicul că aceste entități nu sunt supravegheate de MAS.

Reglementarea MAS din Legea PS se concentrează pe spălarea banilor, precum și pe riscurile de finanțare a terorismului și pe riscurile tehnologice.

Acesta administrează un proces riguros de acordare a licențelor pentru a se asigura că admite furnizori de servicii DPT cu structuri de guvernanță puternice și controale solide pentru a aborda aceste riscuri.

Potrivit lui Tharman, mulți solicitanți au fost respinși, mai ales dacă MAS are motive să suspecteze că un solicitant este implicat în activități ilicite.

Pe lângă respingerea cererii, MAS va sesiza și Poliția pentru anchetă.

Tharman Shanmugaratnam

Tharman a spus:

„MAS lucrează, de asemenea, îndeaproape cu Poliția pentru a combate înșelătoriile cu criptomonede. MAS și Poliția au emis avizele publice care avertizează consumatorii să se protejeze împotriva site-urilor web frauduloase care solicită investiții în criptomonede.

Atunci când au de-a face cu firme de criptomonede, consumatorii ar trebui să verifice dacă entitățile sunt licențiate sau li s-a acordat o scutire de a deține o licență, consultă site-ul MAS.”