Creditorul de criptomonede Nexo preia o cerere de arbitraj de 3 miliarde de dolari împotriva Bulgariei Cluster sursă: lumea bitcoin Nodul sursă: 1940759Timestamp-ul: Jan 24, 2024
Acuzațiile de spălare a banilor împotriva Nexo în Bulgaria au fost renunțate Cluster sursă: Magnate de finanțe Nodul sursă: 1928772Timestamp-ul: Decembrie 23, 2023
Autoritățile bulgare renunță la ancheta de spălare a banilor asupra directorilor Nexo Cluster sursă: CryptoSlate Nodul sursă: 1928455Timestamp-ul: Decembrie 22, 2023
Fostul șef legal al OneCoin pledează vinovat de fraudă și spălare de bani Cluster sursă: Știri Blockchain Nodul sursă: 1912542Timestamp-ul: Noiembrie 10, 2023
212 de entități din afara Regatului Unit în 2022: scădere și pierdere bruscă a veniturilor Cluster sursă: Magnate de finanțe Nodul sursă: 1900493Timestamp-ul: Octombrie 11, 2023
Cofondatorul Infamous Scheme Ponzi OneCoin primește 20 de ani de închisoare (raport) Cluster sursă: Criptocartofi Nodul sursă: 1890785Timestamp-ul: Septembrie 17, 2023
Impozite pe împrumuturile cripto în Europa: țară cu țară (ACTUALIZARE septembrie 2023) Cluster sursă: Coiniepure Nodul sursă: 1890631Timestamp-ul: Septembrie 16, 2023
Cazul de fraudă OneCoin se redeschide: Enigma „CryptoQueen”” Cluster sursă: Coinpedia Nodul sursă: 1856987Timestamp-ul: Iulie 7, 2023
Acordul susținut de guvern îi permite Băncii UBS să profite de aproape 35,000,000,000 de dolari din preluarea Credit Suisse: raport – The Daily Hodl Cluster sursă: Daily Hodl Nodul sursă: 1837236Timestamp-ul: 18 Mai, 2023
Fost lucrător în facilități care ar fi înființat o operațiune secretă de exploatare a criptomonedei Cluster sursă: Consultanți Blockchain Nodul sursă: 1808264Timestamp-ul: Februarie 28, 2023
S-a încheiat piața ursului cripto în 2022 Cluster sursă: Web 3 Africa Nodul sursă: 1795800Timestamp-ul: Jan 28, 2023
Schimbarea în viitor: evoluții cheie privind KYC și criminalitatea financiară în 2023 (Farnoush Mirmoeini) Cluster sursă: Fintextra Nodul sursă: 1794427Timestamp-ul: Jan 25, 2023
Genesis depune faliment, FTX explorează o repornire și știri Bitzlato: Hodler's Digest: 15-21 ianuarie Cluster sursă: Cointelegraph Nodul sursă: 1791178Timestamp-ul: Jan 21, 2023
Firma criptografică în dificultate Vauld primește mai mult timp pentru a prezenta un plan de restructurare (raport) Cluster sursă: Criptocartofi Nodul sursă: 1788442Timestamp-ul: Jan 18, 2023
Firma criptografică în dificultate Vauld primește mai mult timp pentru a prezenta un plan de restructurare (raport) Cluster sursă: Criptocartofi Nodul sursă: 1788443Timestamp-ul: Jan 18, 2023
Confruntat Nexo dă în judecată autoritatea monetară din Insulele Cayman pentru blocarea licenței sale VASP Cluster sursă: ZyCrypto Nodul sursă: 1788612Timestamp-ul: Jan 17, 2023
Procurorul General al Bulgariei insistă că ancheta Nexo nu este politică Cluster sursă: decriptaţi Nodul sursă: 1787612Timestamp-ul: Jan 16, 2023
Agenții Nexo eliberează cauțiune de 1 milion de BGN în calitate de federali vânează criminali corupți Cluster sursă: Crypto News Land Nodul sursă: 1787446Timestamp-ul: Jan 15, 2023
Agenții Nexo eliberează cauțiune de 1 milion de BGN în calitate de federali vânează criminali corupți Cluster sursă: Crypto News Land Nodul sursă: 1787447Timestamp-ul: Jan 15, 2023
Poliția bulgară raid biroul Nexo Cluster sursă: Sfidătorul Nodul sursă: 1786848Timestamp-ul: Jan 14, 2023