MAS тесно сотрудничает с полицией для борьбы с крипто-мошенничеством

Ассоциация Валютное управление Сингапура (MAS) сохраняет бдительность в борьбе с растущим мошенничеством с криптовалютой в стране, сказал Тарман Шанмугаратнам, старший министр и министр, отвечающий за MAS, в парламентском ответе.

Он добавил, что MAS регулярно проводит наблюдение для выявления нелицензированных фирм, которые незаконно предоставляют услуги цифровых платежных токенов (DPT) или привлекают клиентов в Сингапуре.

После выявления MAS проинструктирует эти организации прекратить предлагать услуги жителям Сингапура и направить их в полицию для расследования.

Регулирующий орган также может размещать их на своем Список предупреждений для инвесторов чтобы предупредить общественность о том, что эти организации не контролируются MAS.

Регулирование MAS в соответствии с Законом о PS сосредоточено на рисках отмывания денег, а также рисках финансирования терроризма и технологических рисках.

Он управляет строгим процессом лицензирования, чтобы гарантировать, что он допускает поставщиков услуг DPT с сильными структурами управления и надежными средствами контроля для устранения этих рисков.

По словам Тармана, многим заявителям было отказано, особенно если у MAS есть основания подозревать, что заявитель причастен к незаконной деятельности.

Помимо отклонения заявления, MAS также передаст дело в полицию для расследования.

Тарман Шанмугаратнам

Тарман сказал,

«MAS также тесно сотрудничает с полицией для борьбы с мошенничеством с криптовалютой. MAS и полиция выпустили публичные рекомендации, предупреждающие потребителей о необходимости защищаться от мошеннических веб-сайтов, запрашивающих инвестиции в криптовалюту.

Имея дело с фирмами, занимающимися криптовалютой, потребители должны проверять, имеют ли организации лицензию или им было предоставлено освобождение от владения лицензией, обратившись к веб-сайту MAS».