Den österrikiska finanstillsynsmyndigheten, Financial Market Authority (FMA), har blivit vaksam mot kryptoföretag i och med det nyligen återkallade registrering av ATIRA GmbH som en leverantör av virtuella tillgångar.
Tillsynsmyndigheten slutförde beslutet på onsdagen, med hänvisning till flera förfall i anti-penningtvätt och tarotfinansieringsskyldigheter från kryptoföretagets sida.
"Företaget har underlåtit att genomföra adekvata och lämpliga åtgärder för att iaktta due diligence-skyldigheter för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism och har gjort sig skyldig till ett stort antal allvarliga överträdelser eller överträdelser av skyldigheten mot lagen om bekämpning av penningtvätt på finansmarknaden (FM). -GwG; Finanzmarkt-Geldwäschegesetz). Det är därför förbjudet för företaget att växla virtuella valutor till fiat-pengar och vice versa, säger FMA.
Flaggade en annan olicensierad kryptobörs
Beslutet mot ATIRA var dock inte den enda reglerande åtgärd som nyligen vidtagits av FMA mot kryptoföretag. Dessutom varnade den österrikiska vakthunden investerare mot StormGain LLC, en kryptobörs i St. Vincent och Grenadinerna.
Föreslagna artiklar
CODI Finance, DeFi Ecosystem på Solana, tillkännager IDOGå till artikeln >>
"Denna leverantör är inte auktoriserad att utföra banktransaktioner i Österrike som kräver en licens", tillade tillsynsmyndigheten. "Leverantören är därför inte tillåten att handla på kommersiell basis för egen räkning eller för andras räkning."
Förra året mandaterade Österrike kravet på en FMA-licens för kryptobörser att verka i landet. Detta ledde till att ansökningar från 40 potentiella leverantörer av digitala tillgångar lämnades in i början av 2021, men licenser beviljades endast 18 företag, Finansmagnat rapporterade sedan.
Samtidigt är den österrikiska tillsynsmyndigheten aktivt flagga olicensierade kryptoenheter som tar österrikiska kunder utan att skaffa den obligatoriska lokala registreringen.
- "
- Konto
- Handling
- tillkännager
- penningtvätt
- tillämpningar
- Artikeln
- tillgång
- Tillgångar
- Österrike
- bil
- Banking
- överträdelser
- kommersiella
- Företag
- företag
- crypto
- krypto utbyte
- Crypto-utbyten
- valutor
- Defi
- digital
- Digitala tillgångar
- flit
- ekosystemet
- utbyta
- Utbyten
- Fiat
- Fiat pengar
- finansiering
- finansiella
- HTTPS
- För Investerare
- Large
- Led
- Licens
- LLC
- lokal
- marknad
- Marknader
- pengar
- Pengatvätt
- Förebyggande
- Registrering
- regulatorer
- Tjänster
- Solana
- handla
- Transaktioner
- Virtuell
- virtuella valutor
- år