Binance officiell undviker internering i Nigeria mitt i kryptovalutrelaterad brottsutredning | Uppdatering av brottsbekämpning – CryptoInfoNet

Vid hans ankomst till Nigeria, mitt i stränga åtgärder som vidtagits mot hans företag, greps en nyckelperson från Binance.

En senior anställd på Binance kryptovalutabörs har enligt uppgift slagit sig fri från internering i Nigeria, där en officiell brottsutredning undersöker plattformen om anklagelser om att möjliggöra penningtvättsaktiviteter, enligt regeringens representanter.

Nadeem Anjarwalla, som övervakar Binances verksamhet i Afrika, "lyckades glida ut ur landet med ett hemligt säkert pass", avslöjade kontoret för Nigerias nationella säkerhetsrådgivare i ett pressmeddelande som utfärdades på måndagen.

Med en betydande volym kryptotransaktioner står Nigeria som den mest framträdande kryptomarknaden på den afrikanska kontinenten, en situation som drivs av skyhöga inflation och devalveringen av den nationella valutan som driver sina medborgare mot användning av kryptovaluta.

"De som var ansvariga för Anjarwallas inspärrning har sedan gripits, och en omfattande utredning pågår för att fastställa den exakta serien av händelser som ledde till att individen undvek korrekt internering," förmedlade Zakari Mijinyawa, talesman för Nigerias kontor. Nationell säkerhetsrådgivare.

Lokal mediekälla Premium Times från Abuja initierade rapporten om Anjarwallas flykt, och fångade hur han flydde från ett pensionat i landets huvudstad efter medverkan från vakter som tillät honom att besöka en moské för bön.

Fängslad efter landning i Nigeria den 26 februari på grund av eskalerad granskning av Binance, Anjarwalla – som är medborgare i både Storbritannien och Kenya – tillsammans med en kollega stod inför arrestering.

Kvarvarande arresterad är Tigran Gambaryan, en amerikansk medborgare och kollega till Anjarwalla.

Binance-ledarna skulle framträda i domstol den 4 april.

Som reaktion på anklagelser från lokala myndigheter som fördömer plattformen för tvättning och "terrorist"-finansiering, avbröt Binance transaktioner som involverade den nigerianska nairan i dess tjänst i början av mars.

Offentliggörande av bevis mot dessa påståenden från myndigheterna väntar.

Samtidigt har Nigerias skatteorgan fört fram en fyrdelad juridisk anklagelse om skatteflykt mot utbytet, och anklagat det ytterligare för att hjälpa sina kunder att kringgå skatteplikter genom sina tjänster.