Smakämnen Treasury Department har infört sanktioner mot virtuell valutamixer Tornado Cash, som påstås ha hjälpt till att tvätta mer än 7 miljarder dollar i virtuell valuta sedan den skapades 2019.
Måndagens handlingar är den andra uppsättningen av sanktioner någonsin som införts mot ett företag som blandar digitala valutar.
Treasury's Office of Foreign Assets Control säger att Tornado Cashs system användes för att tvätta mer än 96 miljoner dollar som drogs från June Harmony blockchain-brostöld och August Nomads kryptoföretagsrån.
Blandningstjänster kombinerar olika digitala tillgångar, inklusive potentiellt olagligt erhållna medel och legitimt erhållna medel, så att illegala aktörer kan dölja ursprunget till stulna medel.
"Tornado Cash har upprepade gånger misslyckats med att införa effektiva kontroller utformade för att stoppa den från att tvätta pengar för illvilliga cyberaktörer på en regelbunden basis och utan grundläggande åtgärder för att ta itu med dess risker", säger Brian Nelson, finansministerns undersekreterare för terrorism och finansiell intelligens.
Han sa att byrån "kommer att fortsätta att aggressivt driva åtgärder mot blandare som tvättar virtuell valuta för kriminella och de som hjälper dem."
Vad är Tornado Cash?
TornadoCash (Tornado) är en virtuell valutamixer som verkar på Ethereum-blockkedjan och urskillningslöst underlättar anonyma transaktioner genom att fördunkla deras ursprung, destination och motparter, utan några försök att fastställa deras ursprung. Tornado tar emot en mängd olika transaktioner och blandar dem innan de överförs till sina individuella mottagare. Medan det påstådda syftet är att öka integriteten, används blandare som Tornado ofta av otillåtna aktörer för att tvätta pengar, särskilt de som stulits under betydande rån.
Tornado utses i enlighet med EO 13694, i dess ändrade lydelse, för att ha materiellt assisterat, sponsrat eller tillhandahållit ekonomiskt, materiellt eller tekniskt stöd för, eller varor eller tjänster till eller till stöd för, en cyberaktiverad aktivitet som härrör från eller riktar av personer som är belägna, helt eller till väsentlig del, utanför USA och som rimligen sannolikt kommer att resultera i, eller väsentligt har bidragit till, ett betydande hot mot den nationella säkerheten, utrikespolitiken eller den ekonomiska hälsan eller den finansiella stabiliteten i USA och som har syftet eller effekten att orsaka ett betydande förskingring av medel eller ekonomiska resurser, affärshemligheter, personliga identifierare eller finansiell information för kommersiella eller konkurrensmässiga fördelar eller privat ekonomisk vinning.
I maj tillkännagav USA sanktioner mot det nordkoreanska digitala valutablandningsföretaget Blender.io, anklagat för att ha hjälpt Lazarus Group, en sanktionerad nordkoreansk cyberhackargrupp, att genomföra ett digitalt valutarof på 620 miljoner dollar i mars.
De nya sanktionerna pekar också på den ökande användningen av digitala tillgångar för att vidmakthålla olagliga handlingar av statliga aktörer och individer.
Lagstiftare och förvaltningstjänstemän har uttryckt oro över användningen av kryptovaluta att ägna sig åt olagliga handlingar.
I mars utfärdade president Joe Biden en verkställande order om digitala tillgångar, som delvis uppmanade federala tillsynsmyndigheter att hjälpa till att mildra de olagliga finans- och nationella säkerhetsrisker som missbruk av digitala tillgångar utgör.
