Falsk handelsbotoperatör skyldig till bedrägeri på 100 miljoner dollar

En Florida-baserad huvudhandlare av kryptovalutaplattformen EmpiresX erkände sig skyldig till ett påstått Ponzi-program som samlade in 100 miljoner dollar från investerare.

28-årige Joshua David Nicholas erkände att han främjat en företagsdriven handelsbot tillsammans med medkonspiratörer och hävdade att den använde artificiell och mänsklig intelligens för att maximera vinster för investerare, sade justitiedepartementet (DOJ) i en meddelandet Torsdag.

Åklagare hävdar att de, istället för att tillhandahålla en lönsam tjänst, belönade tidigare investerare med pengar som samlats in från senare investerare. EmpiresX registrerade heller aldrig sitt investeringsprogram som ett erbjudande hos Securities and Exchange Commission (SEC), och det hade inte heller något undantag för att göra det, sa DOJ.

Nicholas erkände sig skyldig till ett fall av konspiration för att begå värdepappersbedrägeri. Han riskerar ett maxstraff på fem års fängelse. 

Uppropet följer a Juni åtal, när DOJ-tjänstemän anklagade Nicholas tillsammans med grundarna av firman, Emerson Pires och Flavio Goncalves, för konspiration för att begå wire bedrägeri och värdepappersbedrägeri. De två sistnämnda åtalades också för konspiration för att begå internationell penningtvätt.

Samma dag som DOJ:s åtal, även SEC laddad alla tre personer anklagelser om att locka investerare med falska påståenden om 1 % daglig vinst och förskingrat investerares pengar för personligt bruk.

Pires och Goncalves, båda brasilianska medborgare, ska ha flytt till sitt hemland.

Ett datum för domen för Nicholas har ännu inte planerats. Julie Holt, den offentliga försvararen som representerar Nicholas, returnerade inte Blockworks begäran om kommentar vid presstid.

Debatten om vilka kryptovalutor, och därmed vilka närliggande företag, som anses vara värdepapper höljer för närvarande hela branschen.

SEC -ordförande Gary Gensler sade på torsdag att han skulle stödja en växande konsensus om att kryptovalutor som bitcoin – som han kallar icke-säkerhetstokens – ska hanteras av Commodity Futures Trading Commission, snarare än SEC. Ändå sa han att en majoritet av kryptotokens är värdepapper som borde falla under hans jurisdiktion.

Få dagens bästa kryptonyheter och insikter levererade till din inkorg varje kväll. Prenumerera på Blockworks kostnadsfria nyhetsbrev nu.