Myndigheter i Turkiet beslagtar FTX-grundaren Sam Bankman-Frieds tillgångar

Mitt i en undersökning av kollapsen av FTX-kryptovalutabörsen har turkiska myndigheter beslagtagit tillgångarna från Sam Bankman-Fried och andra dotterbolag, det turkiska finansministeriet och finansministeriet meddelade på onsdag.

En utredning om bedrägerianspråk mot FTX:s tidigare vd Bankman-Fried har också inletts, enligt uttalandet.

Flytten följer förra veckans initiering av en undersökning av börsens kollaps, som drev ett lokalt dotterbolag som heter FTX Turkey.

Tillsammans med FTX undersöker byrån också individer och företag som är associerade med utbytet, inklusive finansiella institutioner och leverantörer av kryptotillgångar.

Båda utredningarna, som inleds enligt landets lagar mot penningtvätt, leds av landets utredningsnämnd för finansiella brott (MASAK), en avdelning under finansministeriet.

Den turkiska regeringen lagt till kryptovalutabörser till listan över enheter som omfattas av landets regler mot penningtvätt och finansiering av terrorism (AML / TF) i maj 2021.

FTX-implosionen

FTX, en gång den tredje största kryptobörsen efter handelsvolym, inlämnad för kapitel 11 konkursskydd i USA den 11 november, efter att ha stött på likviditetsproblem, och är nu under frivillig administration.

Utbytet ska ha skett använda klientpengar att göra riskfyllda investeringssatsningar genom Alameda Research, ett handelsföretag grundat av Bankman-Fried.

Bankman-Fried avgick som VD samma dag också och befinner sig för närvarande på Bahamas, där hans föräldrar och ledande befattningshavare för den misslyckade kryptovalutabörsen rapporteras köpte fastighet värd 121 miljoner dollar använda kundernas medel.

Tidigare i veckan övervakade domaren FTX-fallet överens att formellt flytta ett kapitel 15-konkursfall som inlämnats av Bahamas likvidatorer från New York till Delaware samtidigt som man behåller namn och adresser till de 50 främsta borgenärerna – skyldiga cirka 3.1 miljarder dollar—redigerad.

Enligt James Bromley, advokat till FTX:s nya ledning, fanns det en "brist på företagskontroller" på börsen, där Bankman-Fried använde FTX som sitt "personliga förlän".