Vad du ska göra när du blir offer för en Crypto-bluff

Brottslingar går där pengarna finns, så det är ingen överraskning att med uppkomsten av BitcoinBitcoin är en digital valuta (även kallad kryptovaluta) ... Snarare och andra virtuella tillgångar, kryptobedrägerier ökar också. Och eftersom krypto är så nytt för så många användare kan det vara ännu svårare för människor att identifiera och undvika potentiella bedrägerier.

Denna dynamik resulterade i rapporterade kryptobedrägeriförluster på 680 miljoner dollar förra året i ungefär biljoner dollar kryptovalutaEn kryptovaluta (eller kryptovaluta) är en digital tillgång des ... Snarare marknaden, enligt Federal Trade Commission. Många faller offer för klassiska bedrägerier uppdaterade för Web3-åldern: kryptoinvesteringssystem som främjas av falska influencers eller romantiska bedragare som vill doppa i din kryptoplånbok. Andra nya typer av hacks, stölder eller bedrägerier fokuserar på den fortsatta ökningen av decentraliserad finans, där brottslingar försöker utnyttja ett decentraliserat system, blockchainEn blockkedja - tekniken bakom bitcoin och andra ... Snarare or smart kontakt.

Även om den inneboende transparensen i kryptotransaktioner hjälper till att spåra ditt förlorade mynt – till en viss grad – är lapptäcket av bestämmelser som styr utrymmet och bristen på expertis för denna typ av ekonomiskt bedrägeri några av de faktorer som gör det svårt att återställa stulen kryptovaluta . Människor kan behöva vända sig till en ansedd utredare som kommer att arbeta med brottsbekämpande myndigheter och som kommer att försöka – men aldrig garantera – att få tillbaka stulna pengar. Å andra sidan, förbli alltid vaksam för "bedragare" utredare som utger sig för att få tillbaka pengar, särskilt om de ber om förskottsavgifter. Men om du har fallit offer för en kryptobedrägeri, här är fyra viktiga steg du bör ta: 

1. Hitta dina transaktions-ID:n

Innan utredare kan börja spåra dina tillgångar behöver de alla transaktions-ID:n som identifierar pengarna du skickade till bedragarna. Dessa transaktions-ID:n gör det möjligt för utredare att "följa pengarna" och se exakt vart dina mynt rör sig. Även om det fortfarande är möjligt att undersöka utan transaktions-ID:n, kommer det att påskynda alla utredningar och minska potentiella komplikationer genom att veta om dessa.

Vad är en Transaktions IDEn transaktion är ett rekord i bitcoin blockchain som rec... Snarare? 

På de flesta blockkedjor är ett transaktions-ID, eller TXID, en unik sträng av bokstäver och siffror som representerar ett register över rörelsen av kryptovaluta från en adress till en annan. Detta kan ibland kallas transaktionen hash. Denna hash identifierar datum och tid, sändningsadresser, mottagningsadresser, transaktionsbelopp, avgifter och mer. En Bitcoin-transaktionshash, till exempel, visas som ett 65-siffrigt hexadecimalt tal. 

Var kan jag hitta mitt TXID?

Använd bitcoin som ett exempel, börja med att hitta adressen du skickade din bitcoin till och klistra in denna i sökfältet i valfri blockchain-utforskare med öppen källkod. Detta kommer att visa alla inkommande och utgående transaktioner till och från den adressen. För att hitta ditt TXID, leta efter datum/tid och det skickade beloppet. Om datumet/tiden och det mottagna beloppet stämmer överens med din transaktion, kan du identifiera ditt TXID genom att hitta hashen som är kopplad till transaktionen. 

Inte alla börser och plånböcker ger dig TXID. Beroende på vilken börs eller plånbok du använder kan du behöva gräva djupare i din transaktionsinformation för att hitta transaktions-ID. Eftersom de flesta blockkedjor är offentliga bör du kunna hitta det själv genom vilken blockchain explorer som helst med öppen källkod.   

2. Skriv din berättelse

En ren och koncis berättelse om din incident hjälper till att ge ditt fall färg, vilket hjälper en utredare att förstå flödet av medel. Viktig information att inkludera i din berättelse är:

• alla transaktions-ID:n
• varifrån du skickade din krypto (privat plånbok, konto på börsen X)
• dit du trodde att du skickade dina pengar (förövarens privata plånbok, arbitragekonto på XYZ) 
• skärmdumpar av bedräglig interaktion (bedräglig e-post/text eller Twitter-inlägg)
• ytterligare information om bluffen och bedragarna

3. Förbered dig på att bevisa ägande

Brottsbekämpning kräver vanligtvis bevis på ägande av den ursprungliga finansieringskällan. Se till att du fortfarande har tillgång till alla konton som du ursprungligen använde för att skicka pengar till bedragarna. Ett tillförlitligt sätt att bevisa äganderätten till en plånbok är genom att signera ett angivet meddelande med din privata nyckel, eller genom att skicka en mikrotransaktion (några Satoshi) till en fördefinierad kryptoadress.     

4. Kontakta polisen och rapportera

Om du tror att du eller någon du känner har blivit utsatt för bedrägeri är det viktigt att meddela tillämplig brottsbekämpning eller statlig myndighet. Rapporteringsmekanismer för cyberbrott som kryptobedrägerier kan variera från land till land. Nedan finns ett exempel på tillgängliga resurser som du kan använda för att rapportera incidenten i olika länder: 

 Om jag följer stegen ovan, får jag tillbaka mina pengar? 

Processen kan vara utmanande, tidskrävande och garanterar kanske inte alltid återvinning av de förlorade medlen. Ibland kommer människor helt enkelt inte att få tillbaka sin krypto. 

Det amerikanska justitiedepartementet i en  Juni 2022-rapport lyfte fram några av dessa utmaningar: hastigheten och den gränsöverskridande karaktären hos transaktioner med digitala tillgångar; skillnader i hur olika utländska brottsbekämpande myndigheter klassificerar digitala tillgångar, plattformar och Virtual Asset Service Providers (VASP:er); bristen på specialiserad kompetens och expertis när det gäller digitala tillgångar; och bristen på tillgång till effektiva blockkedjeanalyser och verktyg för utredning av kryptovaluta. Ändå kommer att lämna in ditt klagomål till din federala regering öka dina chanser att återvinna tillgångar om en större utredning någonsin inleds mot din bedragare.

Sannolikheten för en framgångsrik återhämtning av tillgångar beror också på ytterligare faktorer, inklusive det förlorade beloppet, fördunklingstekniker som används och om medlen har flyttats till en reglerad börs, vilket gör det lättare för en brottsbekämpande myndighet att avslöja identiteten på mottagaradressen via en stämning.  

CipherTrace Professional Services kan hjälpa dig med alla aspekter av återhämtningen, från utredning till att hjälpa brottsbekämpande myndigheter att skriva sina stämningar till att vittna till stöd för vår analys. För större förluster som överstiger 1 miljon dollar kan du använda [e-postskyddad] e-post avsatt för sådana förfrågningar.