Hong Kong Yetkilileri 113 Milyon Dolarlık Kripto Raketini Düşürdü 

Hong Kong Gümrük yetkilileri, kripto para birimine dayanan yasa dışı kara para aklama örgütüne dahil oldukları iddia edilen dört kişiyi tutukladı. türünün ilk operasyonu şehirde. 

South China Morning Post'a göre, sendika 1.2 aylık bir süre içinde toplam 155 milyar HK$ (15 milyon $) tutarında fon akladı. Bu tutarın 880 milyon HK doları (113 milyon dolar) kripto para birimindeydi ve 40 ayrı kripto cüzdanı kullanıldı. 

Tether (USDT), popüler ama tartışmalı stablecoin, plan için etkiliydi ve rapora göre, fonların %60'ından fazlası kripto dostu ada şehir devleti Singapur'daki hesaplar aracılığıyla aktarıldı. 

Hong Konglu müfettişler, fonların nihai alıcılarını takip etmek için Singapur'daki yetkililerin yardımına başvurduklarını söyledi. Sendika liderine ve onun paravan şirketlerine ait banka hesaplarında yaklaşık 20 milyon HK$ donduruldu.

Hong Kong gümrük birliğinin kıdemli amiri Mark Woo Wai-kwan, kod adı "Coin Breaker" olan operasyonun "işlem katmanlarından geçen fonları" içerdiğini söyledi. Paranın kaynağını gizlemek tipik bir kara para aklama taktiğidir.”

Düzenleyiciler kripto para aklamaya karşı devreye giriyor

Hong Kong operasyonu, yetkililerin bölgede benimsediği daha sıkı önlemlerin altını çiziyor.

Çin polisi, dolandırıcılıklardan elde edilen yasa dışı gelirleri aklamak için kripto para birimleri kullandığından şüphelenilen 1,100'den fazla kişiyi tutukladı. Baskı olabilir, Kamu Güvenliği Bakanlığı'na göre.

Kasım ayından bu yana ise yaklaşık 100 kişi Tether'ı kara para aklamak için kullandığı için mahkum edildi. $ 30 milyon işlemleri gizleyen tezgah üstü ticaret (OTC) masaları aracılığıyla.

Woo, Hong Kong gümrüklerinin daha fazla suçla mücadele etmek ve şehrin uluslararası bir finans merkezi olarak konumunu korumak için diğer kolluk kuvvetleri ve düzenleyici kurumlarla işbirliği yapacağını da sözlerine ekledi.

Tarihsel olarak Hong Kong bu rolde Asya'da baskın konumdaydı. Ancak son zamanlarda, Çin'in eski İngiliz kolonisini Pekin'in yörüngesine sokmaya yönelik giderek artan saldırgan tutumu sayesinde Singapur, Asya'nın yeni finansal gücü. 

Singapur hükümeti tarafından 2020 yılında uygulamaya konulan Ödeme Hizmetleri Yasası, ödeme sistemlerini ve dijital ödeme jetonu hizmetlerini düzenliyor ve dijital hizmet sağlayıcıların, lisans başvuruları onaylanana, reddedilene veya geri çekilene kadar faaliyet göstermesine izin veriliyor. 

Singapur Para Hizmetleri Otoritesi'nden (MAS) bir sözcü Decrypt'e şunları söyledi: "Kripto para birimi ve dijital token alanı, yenilikçi teknolojilerin kullanılması ve yeni iş modellerinin uygulanmasının bir sonucu olarak hızlı değişiklikler görüyor." "Bu faktörler yeni ve ortaya çıkan risklere yol açabilir ve MAS bu alandaki gelişmeleri yakından izliyor."

Kaynak: https://decrypt.co/75999/hong-kong-authorities-crack-down-113-million-crypto-racket