اگست 2016 میں واپس، ہیدر مورگن، عرف رازلخان, عرف دی وال سٹریٹ کا مگرمچھ (دراصل، لفظ 'مگرمچھ' کے سامنے ایک ڈبل بیرل والا ایکسپلیوٹیو ہے، لیکن یہ ایک فیملی فرینڈلی ویب سائٹ ہے اس لیے ہم آپ کو چھوڑ دیں گے کہ آپ اپنے لیے ایکسٹرپولیٹ کریں) اور اس کے شوہر الیا لِکٹینسٹائن نے آپ کے 120,000 پر ہاتھ ڈالے بہترین بٹ کوائنز۔
اس وقت، بی ٹی سی تقریباً $600 پر ٹریڈ کر رہا تھا، اس لیے ان کے اسٹیش کی قیمت $72,000,000 تھی۔
اس وقت 20 کی دہائی کے وسط سے لے کر آخر تک کے جوڑے کے لیے، آپ تصور کریں گے کہ اس قسم کے سرمائے سے طویل عیش و آرام کی زندگی گزاری جائے گی، خاص طور پر اگر آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ بٹ کوائن نے گزشتہ تین سالوں سے $10,000 سے کم تجارت نہیں کی ہے۔ سال
یہاں تک کہ اگر وہ اب تک اپنی اصل قسمت کا نصف حصہ جلا چکے ہوں گے، تب بھی ان کے پاس آج کی شرح سے تقریباً 2 بلین ڈالر باقی ہوں گے، جتنا کہ انہوں نے شروع کیا تھا۔
لیکن چیزیں اس طرح سے کام نہیں کرتی تھیں۔
مسئلہ یہ تھا کہ مورگن اور Lichtenstein نے وہ بٹ کوائن قانونی طور پر حاصل نہیں کیے تھے، انہیں اتنی تیزی سے کیش آؤٹ کرنے کے قابل نہیں تھے جتنا کہ انہوں نے شاید سوچا تھا کہ وہ کر سکتے ہیں، اور بالآخر یہ پتہ چلا کہ بٹ کوائن کی گمنامی صرف اتنی دور ہے، خاص طور پر اگر آپ اس کے ساتھ پھنس گئے ہیں۔ دنیا کی سب سے مشہور کریپٹو کرنسی کی ایک بڑی مقدار کو لانڈر کرنے کی کوشش کا مسئلہ۔
2022 کے اوائل میں، امریکی قانون نافذ کرنے والے ماہرین نے جوڑے کی بی ٹی سی کی کہانی کو کافی حد تک اکٹھا کیا تھا۔ انہیں گرفتار کرو جرم کی آمدنی کو خرچ کرنے کی کوشش کرنے پر:
سیدھے الفاظ میں، جوڑے پر پہلے جگہ پر بٹ کوائنج چوری کرنے کا براہ راست الزام نہیں لگایا گیا تھا، لیکن یہ جاننے کے باوجود کہ یہ چوری ہو گیا تھا، اسے کیش آؤٹ کرنے کی کوشش کرنے پر۔
میں عدالت دستاویز اپنے وارنٹ گرفتاری کے لیے درخواست دینے کے لیے جمع کرائے گئے، متاثرہ کو صرف VCE کہا جاتا ہے، مختصر کے لیے ورچوئل کرنسی کا تبادلہ، لیکن وہ VCE اب عوامی طور پر جانا جاتا ہے۔ بٹ فائنکس، تو ہم نے وہ اصلی نام یہاں استعمال کیا ہے:
اگست 2016 میں یا اس کے آس پاس، ایک ہیکر نے [Bitfinex کے] سیکیورٹی سسٹم کی خلاف ورزی کی اور اس کے بنیادی ڈھانچے میں دراندازی کی۔ [Bitfinex کے] نیٹ ورک کے اندر رہتے ہوئے، ہیکر 2,000 سے زیادہ غیر مجاز BTC لین دین شروع کرنے میں کامیاب رہا، جس میں تقریباً BTC 119,754 کو [پرس کے باہر] میں منتقل کیا گیا۔
امریکی حکام نے BTC بلاکچین پر چوری شدہ فنڈز کا سراغ لگایا۔ جیسا کہ تفصیلی [حلف نامے میں]، جنوری 2017 میں یا اس کے آس پاس، چوری شدہ BTC کا ایک حصہ متعدد اکاؤنٹس اور پلیٹ فارمز میں چھوٹے، پیچیدہ لین دین کے سلسلے میں [اس بٹوے] سے باہر چلا گیا۔ یہ تبدیلی، جس نے بڑی تعداد میں لین دین پیدا کیا، ایسا لگتا ہے کہ چوری شدہ BTC کے راستے کو چھپانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جس سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے فنڈز کا پتہ لگانا مشکل ہو گیا ہے۔ ان کوششوں کے باوجود، […] امریکی حکام نے چوری شدہ BTC کا سراغ نیویارک میں رہنے والے ایک روسی-امریکی شہری ILYA "DUTCH" LICHTENSTEIN اور اس کی اہلیہ ہیدر مورگن کے زیر کنٹرول متعدد اکاؤنٹس سے لگایا۔
صرف ڈیڑھ سال سے زیادہ فاسٹ فارورڈ، اور دونوں ملزمان نے اب منی لانڈرنگ کے الزامات کا اعتراف کر لیا ہے۔
اس بار، یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس (DOJ) واضح طور پر کہتا ہے کہ اوپر ذکر کیا گیا ہیکر Lichtenstein تھا، اور اس بارے میں کچھ دلچسپ نئی تفصیلات پیش کرتا ہے کہ کس طرح جوڑے نے چوری شدہ کرپٹو کوائنز کو تیار رقم میں تبدیل کرنے کی کوشش کی، بشمول کچھ داغدار بٹ کوائنز کا استعمال۔ سونا خریدیں، جسے وہ تمام عمر ڈاکوؤں اور قزاقوں کے روایتی انداز میں چھپاتے رہے:
عدالتی دستاویزات کے مطابق، Lichtenstein نے Bitfinex کے نیٹ ورک تک رسائی حاصل کرنے کے لیے متعدد جدید ہیکنگ ٹولز اور تکنیکوں کا استعمال کیا۔ ایک بار اپنے سسٹمز میں، Lichtenstein نے دھوکہ دہی سے 2,000 سے زیادہ ٹرانزیکشنز کی اجازت دی جس میں BTC 119,754 کو Bitfinex سے Lichtenstein کے کنٹرول میں ایک cryptocurrency والیٹ میں منتقل کیا گیا۔ اس کے بعد Lichtenstein نے Bitfinex کے نیٹ ورک میں واپس جا کر اور رسائی کی اسناد اور دیگر لاگ فائلوں کو حذف کر کے اپنے پٹریوں کا احاطہ کرنے کے لیے اقدامات کیے جنہوں نے اسے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کر دیا ہے۔ ہیک کے بعد، Lichtenstein نے چوری شدہ فنڈز کو لانڈرنگ میں اپنی اہلیہ مورگن کی مدد لی۔
Lichtenstein، بعض اوقات مورگن کی مدد سے، لانڈرنگ کی متعدد جدید تکنیکوں کو استعمال کرتا تھا، بشمول آن لائن اکاؤنٹس قائم کرنے کے لیے فرضی شناختوں کا استعمال؛ لین دین کو خودکار کرنے کے لیے کمپیوٹر پروگراموں کا استعمال؛ چوری شدہ فنڈز کو مختلف ڈارک نیٹ مارکیٹس اور کریپٹو کرنسی ایکسچینجز کے اکاؤنٹس میں جمع کرنا اور پھر فنڈز کو نکالنا، جو کہ فنڈ کے بہاؤ کو توڑ کر لین دین کی تاریخ کو دھندلا دیتا ہے۔ بٹ کوائن کو کرپٹو کرنسی کی دوسری شکلوں میں تبدیل کرنا، بشمول گمنامی میں اضافہ کریپٹو کرنسی (AEC)، ایک مشق میں جسے "چین ہوپنگ" کہا جاتا ہے۔ کرپٹو کرنسی مکسنگ سروسز، جیسے کہ Bitcoin Fog، Helix، اور ChipMixer میں مجرمانہ آمدنی کا ایک حصہ جمع کرنا؛ اپنی بینکنگ سرگرمی کو جائز بنانے کے لیے امریکہ میں قائم کاروباری اکاؤنٹس کا استعمال کرنا؛ اور چوری شدہ رقوم کے ایک حصے کو سونے کے سکوں میں بدلنا، جسے مورگن نے پھر دفن کر کے چھپا لیا۔
لِکٹینسٹائن کو اب سزا سنائے جانے پر 20 سال تک قید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جب کہ مگرمچھ لیڈی کو 10 سال تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہنا پڑے گا۔
جیسا کہ قانون کا تقاضا ہے، اور جیسا کہ DOJ سب کو یاد دلاتا ہے، "کیس کے اختتام پر ایک باضابطہ عمل ہوگا […]
دلچسپ بات یہ ہے کہ بازیابی کا یہ عمل مختلف دعویداروں کے لیے کچھ عجیب و غریب نتائج پیدا کر سکتا ہے، اس بات پر منحصر ہے کہ چوری شدہ بٹ کوائنز کی تجارت ہوئی اور سونے کی شکل میں برآمد ہوئے، جب ضبط کیے گئے تو کون سے بٹ کوائن ابھی تک بی ٹی سی کی شکل میں تھے، اور اثاثوں کو دعویداروں کے درمیان کیسے تقسیم کیا جاتا ہے۔ .
مثال کے طور پر، اگر آپ کے بٹ کوائنز 2016 میں چوری کیے گئے تھے، 2017 کے اوائل میں مگرمچرچھ لیڈی نے سونے کے لیے کیش آؤٹ کیا تھا، اور ابھی آپ کو گولڈ بلین کی شکل میں واپس کر دیا گیا تھا، تو آپ کے درمیان کسی جگہ کی معقول حد تک صحت مند واپسی ہوگی۔ 250% اور 300%۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ بی ٹی سی 600 کے وسط میں تقریباً 2016 ڈالر سے بڑھ کر 2017 کے اوائل تک تقریباً دوگنا ہو گیا (x2)، اور سونا اس وقت سے لے کر (x1500) ڈالر 2000 فی اونس سے بڑھ کر 1.3 ڈالر فی اونس ہو گیا ہے، جس کا مجموعی فائدہ تقریباً 2× ہے۔ 1.3 = 260%۔
اگر آپ کے بٹ کوائنز کے مخصوص گچھے کو قصوروار جوڑے نے چھوا نہیں ہے، تاہم، اور آپ انہیں براہ راست واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اب ان کی قیمت 50% واپسی کے لیے، ڈکیتی کے وقت کی نسبت 5000 گنا زیادہ ہوگی۔
لیکن اگر آپ کے سکے 2021 کے آخر میں، مگرمچھ لیڈی کو تحویل میں لینے سے پہلے، سونے میں تبدیل کر دیے گئے تھے، تو تجارت کے وقت ان کی مالیت 100 کی قیمت سے 2016 گنا زیادہ ہوتی، اور اگرچہ BTC کی قدر اب اس وقت کے آدھے سے بھی کم، سونا صرف بہت ہی کم ہوا ہے، لہذا آپ اب بھی 10,000% سے بہتر کی واپسی کو دیکھ رہے ہوں گے۔
عملی طور پر، ہم یہ فرض کر رہے ہیں کہ وصولی کی گئی کل رقم کو تمام دعویداروں کے درمیان متناسب طور پر تقسیم کیا جائے گا، بشمول وہ لوگ جن کے مخصوص کریپٹو کوائنز راستے میں نکالے گئے تھے اور اعلیٰ زندگی گزارنے پر خرچ کیے گئے تھے…
…لیکن یہ ایک دلچسپ یاد دہانی ہے کہ کرپٹو کوائن ماحولیاتی نظام کتنا پیچیدہ اور الجھا ہوا ہو سکتا ہے۔
کرپٹو کوائنز کو کیسے ٹریک کیا جا سکتا ہے۔
اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح چوری شدہ اور لانڈر شدہ لین دین کا سراغ کسی گمنام تجارتی نظام جیسے بٹ کوائن میں لگایا جا سکتا ہے…
…آپ نیکڈ سیکیورٹی پوڈ کاسٹ کے اس خصوصی ایپی سوڈ سے لطف اندوز ہوں گے جس میں ہم سب سے زیادہ فروخت ہونے والے امریکی مصنف اینڈی گرینبرگ سے اس موضوع پر ان کی زبردست کتاب کے بارے میں بات کرتے ہیں، اندھیرے میں ٹریسرز - کرپٹو کرنسی کے کرائم لارڈز کی عالمی تلاش:
کسی بھی مقام پر جانے کے لیے نیچے دی گئی ساؤنڈ ویوز پر کلک کریں اور ڈریگ کریں۔ آپ بھی براہ راست سنیں ساؤنڈ کلاؤڈ پر۔
آپ ہمارے پوڈ کاسٹس پر بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ ایپل پوڈ, گوگل پوڈ کاسٹ, Spotify اور جہاں بھی اچھے پوڈ کاسٹ ملتے ہیں۔ یا صرف ڈراپ کریں۔ ہمارے RSS فیڈ کا URL اپنے پسندیدہ پوڈ کیچر میں۔
- SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
- پلیٹو ڈیٹا ڈاٹ نیٹ ورک ورٹیکل جنریٹو اے آئی۔ اپنے آپ کو بااختیار بنائیں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹو ای ایس جی۔ آٹوموٹو / ای وی، کاربن، کلین ٹیک، توانائی ، ماحولیات، شمسی، ویسٹ مینجمنٹ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- بلاک آفسیٹس۔ ماحولیاتی آفسیٹ ملکیت کو جدید بنانا۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- ماخذ: https://nakedsecurity.sophos.com/2023/08/04/crocodile-of-wall-street-and-her-husband-plead-guilty-to-giant-sized-cryptocrimes/
- : ہے
- : ہے
- $1500
- $UP
- 000
- 10
- 100
- 20
- 20 سال
- 2016
- 2017
- 2021
- 2022
- 25
- 50
- a
- قابلیت
- ہمارے بارے میں
- اوپر
- تک رسائی حاصل
- اکاؤنٹس
- حاصل
- کے پار
- سرگرمی
- اصل میں
- اعلی درجے کی
- قرون
- تمام
- ساتھ
- بھی
- اگرچہ
- کے درمیان
- رقم
- an
- اور
- اینڈی گرین برگ
- اپنا نام ظاہر نہ
- کوئی بھی
- کہیں
- شائع ہوا
- ایپل
- کا اطلاق کریں
- تقریبا
- کیا
- ارد گرد
- گرفتار
- AS
- اسسٹنس
- At
- اگست
- مصنف
- حکام
- مجاز
- خود کار طریقے سے
- دور
- واپس
- بینکنگ
- سلاکھون
- BE
- کیونکہ
- رہا
- اس سے پہلے
- شروع
- پیچھے
- نیچے
- بہتر
- کے درمیان
- ارب
- بٹ کوائن
- Bitcoins کے
- بٹ فائنکس
- blockchain
- کتاب
- دونوں
- توڑ
- BTC
- بی ٹی سی بلاکچین
- بی ٹی سی لین دین
- بلین
- گچرچھا
- جلا دیا
- کاروبار
- لیکن
- خرید
- by
- کر سکتے ہیں
- دارالحکومت
- کیس
- کیش
- الزام عائد کیا
- بوجھ
- دعویدار
- دعوے
- کلوز
- سکے
- پیچیدہ
- کمپیوٹر
- چھپانا
- اختتام
- مبہم
- کنٹرول
- کنٹرول
- تبدیل کرنا
- ٹھنڈی
- سکتا ہے
- جوڑے
- کورٹ
- احاطہ
- بنائی
- اسناد
- جرم
- فوجداری
- cryptocoin
- cryptocurrency
- کریپٹوکرنسی تبادلے
- کریپٹوکرنسی والیٹ
- کرنسی
- تحمل
- ڈارک نیٹ
- ڈارک نیٹ مارکیٹس۔
- شعبہ
- محکمہ انصاف
- محکمہ انصاف (DoJ)
- منحصر ہے
- ڈیزائن
- کے باوجود
- تفصیلی
- تفصیلات
- مختلف
- مشکل
- براہ راست
- تقسیم
- دستاویزات
- DoJ
- دوگنا
- چھوڑ
- ابتدائی
- ماحول
- کوششوں
- ملازم
- آخر
- نافذ کرنے والے
- لطف اندوز
- کافی
- پرکرن
- خاص طور پر
- سب
- مثال کے طور پر
- تبادلے
- تبادلہ
- ماہرین
- چہرے
- دور
- فائلوں
- مل
- پہلا
- بہاؤ
- دھند
- کے بعد
- کے لئے
- جبت
- فارم
- رسمی طور پر
- فارم
- فارچیون
- آگے
- ملا
- سے
- سامنے
- فنڈ
- فنڈز
- حاصل کرنا
- حاصل
- دی
- گلوبل
- جاتا ہے
- جا
- گولڈ
- سونے کا بلین
- گئے
- اچھا
- گوگل
- مجرم
- ہیک
- ہیکر
- ہیکنگ
- تھا
- نصف
- ہاتھوں
- ہے
- صحت مند
- ہیدر مورگن
- ڈکیتی
- مدد
- اس کی
- یہاں
- ہائی
- اسے
- ان
- تاریخ
- کس طرح
- تاہم
- HTTPS
- شکار
- شناخت
- ناقابل یقین
- if
- الیا لِچٹنسٹائن
- تصور
- in
- سمیت
- انفراسٹرکچر
- شروع
- کے اندر
- میں
- دلچسپی
- IT
- میں
- جنوری
- صرف
- جسٹس
- جاننا
- جانا جاتا ہے
- خاتون
- بڑے
- مرحوم
- لانڈرڈ
- لانڈرنگ
- قانون
- قانون نافذ کرنے والے اداروں
- چھوڑ دو
- چھوڑ دیا
- قانونی طور پر
- کم
- زندگی
- لاگ ان کریں
- لانگ
- تلاش
- پربووں
- ولاستا
- بنانا
- Markets
- مئی..
- وسط
- مخلوط
- قیمت
- رشوت خوری
- زیادہ
- مورگن
- منتقل ہوگیا
- بہت
- ایک سے زیادہ
- ننگی سیکیورٹی
- ننگی سیکورٹی پوڈ کاسٹ
- نام
- قومی
- نیٹ ورک
- نئی
- NY
- اب
- تعداد
- متعدد
- of
- تجویز
- on
- ایک بار
- والوں
- آن لائن
- صرف
- or
- اصل
- دیگر
- ہمارے
- باہر
- باہر
- پر
- مجموعی طور پر
- جوڑی
- گزشتہ
- راستہ
- پال
- مخصوص
- قزاقوں
- مقام
- پلیٹ فارم
- پلاٹا
- افلاطون ڈیٹا انٹیلی جنس
- پلیٹو ڈیٹا
- درخواست
- podcast
- پوڈ کاسٹ
- پوائنٹ
- حصہ
- مراسلات
- پریکٹس
- جیل
- شاید
- مسئلہ
- آگے بڑھتا ہے
- عمل
- پیدا
- پروگرام
- عوامی طور پر
- ڈال
- مقدار
- جلدی سے
- شرح
- تیار
- اصلی
- کہا جاتا ہے
- کی ضرورت ہے
- نتائج کی نمائش
- واپسی
- ٹھیک ہے
- تقریبا
- آر ایس ایس
- سیکورٹی
- پر قبضہ کر لیا
- قید کی سزا سنائی
- سیریز
- سروسز
- مقرر
- مختصر
- صرف
- بعد
- چھوٹے
- So
- اب تک
- کچھ
- کہیں
- بہتر
- پر SoundCloud
- خصوصی
- مخصوص
- خرچ
- خرچ
- Spotify
- شروع
- ڈھائی
- امریکہ
- مراحل
- ابھی تک
- چوری
- چوری شدہ بٹ کوائنز
- چوری شدہ فنڈز
- بند کرو
- کہانی
- موضوع
- جمع
- جمع کرائی
- اس طرح
- کے نظام
- سسٹمز
- لیا
- بات
- تکنیک
- سے
- کہ
- ۔
- قانون
- ان
- ان
- تو
- یہ
- وہ
- چیزیں
- لگتا ہے کہ
- تیسری پارٹی
- اس
- ان
- سوچا
- تین
- کے ذریعے
- بھر میں
- وقت
- اوقات
- کرنے کے لئے
- آج کا
- مل کر
- لیا
- اوزار
- کل
- ٹریس
- تجارت
- تجارت کی جاتی ہے
- ٹریڈنگ
- روایتی
- پگڈنڈی
- ٹرانزیکشن
- معاملات
- منتقل
- کوشش کی
- ٹرن
- آخر میں
- URL
- us
- امریکی محکمہ انصاف
- استعمال کیا جاتا ہے
- کا استعمال کرتے ہوئے
- استعمال کرنا۔
- قیمت
- مختلف اقسام کے
- بہت
- وکٹم
- دیوار
- بٹوے
- وارنٹ
- تھا
- راستہ..
- we
- ویب سائٹ
- چلا گیا
- تھے
- کیا
- جب
- جس
- جبکہ
- کس کی
- بیوی
- گے
- ساتھ
- انخلاء
- سوچ
- لفظ
- کام
- مشقت
- دنیا کی
- قابل
- گا
- سال
- یارک
- تم
- اور
- اپنے آپ کو
- زیفیرنیٹ