یوکرائنی حکام نے کرپٹو ایکسچینج کے ایک خفیہ نیٹ ورک کو ختم کر دیا۔

یوکرین کی سیکورٹی سروس (ایس بی یو) نے اعلان کیا کہ اس نے دارالحکومت کییف میں خفیہ کرپٹو کرنسی کے تبادلے کے نیٹ ورک کو توڑ دیا ہے۔ پریس ریلیز کے مطابق ، ایکسچینج کی اس طرح کی غیر قانونی اسکیم کا ماہانہ کاروبار $ 1.1 ملین تک تھا ، جو ہر ٹرانزیکشن سے پانچ سے دس فیصد سود وصول کرتا تھا۔

اس کے علاوہ، حکام اس بات کی نشاندہی کہ کرپٹو ایکسچینج کو بہت سے سرمایہ کاروں نے ترجیح دی، بنیادی طور پر افراد، کیونکہ انہوں نے منی لانڈرنگ سے متعلق کارروائیوں اور لین دین پر گمنامی کی سہولت فراہم کی۔ "ان آن لائن تبادلے کی خدمات زیادہ تر افراد استعمال کرتے تھے۔ خاص طور پر، وہ ایسے افراد کے ذریعے استعمال کیے گئے جنہوں نے یوکرین میں پابندی والے جارح ملک کے ای-والیٹس سے فنڈز حاصل کیے، مثال کے طور پر، 'Yandex.Money'، 'Qiwi'، 'Webmoney،' وغیرہ،" SBU نے نوٹ کیا۔

آپریشن کے دوران ، ملک کی سیکورٹی سروس کییو کے پانچ اضلاع میں ملی ، کمپیوٹر ، سرور مشینیں ، وی پی این کے ساتھ موبائل آلات ، انضمام کی دستاویزات جو مبینہ طور پر منی لانڈرنگ کی سرگرمیوں کو ثابت کرتی ہیں ، اور $ 37,330،XNUMX نقد۔ "کرپٹو کرنسی ایکسچینج نیٹ ورک کے کلائنٹس میں یوکرین کے یوم آزادی کے موقع پر بڑے پیمانے پر احتجاج کے منتظمین تھے۔ انہوں نے اس مخصوص نیٹ ورک کو استعمال کرنے والوں کی خدمات کی ادائیگی کے لیے رقم وصول کی۔

ایکسچینجز میں ایک مختصر زندگی تھی۔

نیٹ ورک کی بنیاد کے بارے میں ، حکام نے بتایا کہ ایکسچینج 2021 کے اوائل سے کام کر رہے ہیں ، اور ایک ہزار سے زیادہ سرمایہ کاروں نے اپنی خدمات استعمال کی ہیں۔ ایس بی یو نے اس بات کو بھی اجاگر کیا: "منی لانڈرنگ اور ترسیلات زر کے دستاویزات ، ادائیگی کارڈ اور بینک اکاؤنٹس تک رسائی فراہم کرنے کے دیگر ذرائع اور ان کی پیداوار کے لیے ساز و سامان کے حوالے سے غیر قانونی کارروائیوں میں ملوث افراد کے خلاف تحقیقات جاری ہے۔"

فنانس Magnates حال ہی میں رپورٹ کیا کہ Chainalysis ایک سروے میں انکشاف ہوا ہے۔ کہ یوکرین تیزی سے بٹ کوائن (BTC) اور دیگر کرپٹو اثاثوں کو اپنانے والا ملک بنتا جا رہا ہے، کیونکہ سرمایہ کاروں نے 400 میں $2020 ملین ورچوئل کرنسیوں میں خریدے۔ فرم کی طرف سے سامنے آنے والے موجودہ اعداد و شمار کے ساتھ، یوکرین جنوبی کوریا، نیدرلینڈز اور کینیڈا جیسے اعداد و شمار کو مارتا ہے۔ کرپٹو گینز پر، اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ ان ممالک کی معیشتیں مضبوط ہیں۔