Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thu giữ hơn 3.36 tỷ USD Bitcoin gắn liền với Con đường Tơ lụa

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thu giữ hơn 3.36 tỷ USD BTC liên quan đến Con đường tơ lụa đã bị mất tích kể từ năm 2012. phát hành từ Bộ Tư pháp.

James Zhong, một kẻ khai thác đã đánh cắp 51,680.32473733 BTC từ Silk Road, đã nhận tội thực hiện hành vi gian lận chuyển khoản để đánh cắp bitcoin từ thị trường web đen.

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết: “James Zhong đã phạm tội lừa đảo hơn một thập kỷ trước khi đánh cắp khoảng 50,000 Bitcoin từ Silk Road”. “Trong gần mười năm, tung tích của lượng Bitcoin khổng lồ bị mất tích này đã trở thành một bí ẩn trị giá hơn 3.3 tỷ USD.”

Từ năm 2011 đến năm 2013, Silk Road đóng vai trò là thị trường cho người dùng mua ma túy ẩn danh cũng như các mặt hàng khác không dễ dàng có được thông qua các thị trường được quản lý. Năm 2015, người sáng lập Silk Road, Ross Ulbricht, bị bắt và bị kết án tù chung thân.

Williams tiếp tục: “Nhờ công cụ truy tìm tiền điện tử tiên tiến và hoạt động hiệu quả của cảnh sát kiểu cũ, cơ quan thực thi pháp luật đã xác định và thu hồi bộ đệm ấn tượng về số tiền thu được từ tội phạm này”. “Trường hợp này cho thấy rằng chúng tôi sẽ không ngừng theo dõi số tiền, cho dù được giấu kỹ đến đâu, thậm chí đến bảng mạch dưới đáy hộp bỏng ngô.”

Vào tháng 2012 năm 140, Zhong đã thực hiện một nỗ lực lừa đảo chuyển khoản thành công bằng cách tạo ít nhất XNUMX tài khoản giả, đồng thời khởi động quy trình rút tiền trên Con đường Tơ lụa, tạo ra hơn XNUMX giao dịch liên tiếp. Bitcoin được phân tán thành nhiều tài khoản, sau đó được chuyển đến nhiều địa chỉ hoặc ví bitcoin.

Ban đầu, Zhong sẽ gửi từ 200 đến 2,000 BTC để bắt đầu một tài khoản và trong giây lát, anh ta sẽ kích hoạt rút tiền nhanh chóng với số BTC được sử dụng để nạp vào tài khoản, nhưng anh ta sẽ tiến hành nhiều lần rút tiền và hệ thống không thể theo dõi được cách thực hiện. nhiều khoản rút tiền đã được thanh toán.

Vào ngày 9 tháng 2021 năm 50,491.06251844, các đặc vụ IRS-CI đã thu giữ “53,500 Bitcoin trong số khoảng 661,900 Bitcoin thu được từ tội phạm (a) trong một két sắt ở tầng hầm; và (b) trên một máy tính bảng đơn được đặt dưới chăn trong hộp bỏng ngô cất trong tủ trong phòng tắm. Ngoài ra, cơ quan thực thi pháp luật đã thu hồi 25 đô la tiền mặt, 174 đồng xu Casascius (bitcoin vật lý) với giá trị xấp xỉ 11.1160005300044 Bitcoin, 10 Bitcoin bổ sung và bốn thanh màu bạc nặng XNUMX ounce, ba thanh màu vàng nặng XNUMX ounce, bốn thanh XNUMX -ounce thỏi màu bạc và một đồng xu màu vàng.”

Zhong sẽ bị Thẩm phán Gardephe tuyên án vào lúc 22 giờ chiều ngày 2023 tháng 3 năm 00