Cơ quan giám sát tài chính của Áo, Cơ quan Thị trường Tài chính (FMA), đã trở nên cảnh giác hơn đối với các công ty tiền điện tử với việc thu hồi gần đây đăng ký của ATIRA GmbH với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo.
Cơ quan quản lý đã hoàn tất quyết định vào thứ Tư, trích dẫn một số sai sót trong nghĩa vụ chống rửa tiền và tài trợ tarot của công ty tiền điện tử.
“Cam kết đã không thực hiện các biện pháp đầy đủ và phù hợp để tuân thủ các nghĩa vụ thẩm định nhằm ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố, đồng thời đã thực hiện một số lượng lớn các hành vi vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nghĩa vụ đối với Đạo luật chống rửa tiền trên thị trường tài chính (FM). -GwG; Finanzmarkt-Geldwäschegesetz). Do đó, cam kết bị cấm trao đổi tiền ảo thành tiền định danh và ngược lại,” FMA nêu rõ.
Đã gắn cờ một sàn giao dịch tiền điện tử không được cấp phép khác
Tuy nhiên, quyết định chống lại ATIRA không phải là hành động pháp lý duy nhất được FMA thực hiện gần đây đối với các công ty tiền điện tử. Ngoài ra, cơ quan giám sát Áo còn cảnh báo các nhà đầu tư chống lại StormGain LLC, một sàn giao dịch tiền điện tử ở St. Vincent và Grenadines.
Bài viết gợi ý
Tài chính CODI, Hệ sinh thái DeFi trên Solana, Công bố IDOĐi tới bài viết >>
Cơ quan quản lý cho biết thêm: “Nhà cung cấp này không được phép thực hiện các giao dịch ngân hàng cần có giấy phép ở Áo”. “Do đó, nhà cung cấp không được phép giao dịch trên cơ sở thương mại bằng tài khoản của chính mình hoặc thay mặt cho người khác.”
Năm ngoái, Áo đã yêu cầu phải có giấy phép FMA để các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động tại quốc gia này. Điều này dẫn đến việc 40 nhà cung cấp tài sản kỹ thuật số tiềm năng phải nộp đơn đăng ký vào đầu năm 2021, nhưng giấy phép chỉ được cấp cho 18 công ty, Tài chính sau đó đã báo cáo.
Trong khi đó, cơ quan quản lý Áo đang tích cực gắn cờ các thực thể tiền điện tử không được cấp phép đang tiếp nhận khách hàng Áo mà không có đăng ký bắt buộc tại địa phương.
- "
- Tài khoản
- Hoạt động
- thông báo
- chống rửa tiền
- các ứng dụng
- bài viết
- tài sản
- Tài sản
- Áo
- tự động
- Ngân hàng
- vi phạm
- thương gia
- Các công ty
- công ty
- Crypto
- trao đổi crypto
- Trao đổi tiền điện tử
- Loại tiền tệ
- Defi
- kỹ thuật số
- Tài sản kỹ thuật số
- siêng năng
- hệ sinh thái
- Sàn giao dịch
- Trao đổi
- sự đồng ý
- Tiền định danh
- tài chính
- tài chính
- HTTPS
- Các nhà đầu tư
- lớn
- Led
- Giấy phép
- LLC
- địa phương
- thị trường
- thị trường
- tiền
- Rửa tiền
- Phòng chống
- Đăng Ký
- nhà quản lý
- DỊCH VỤ
- Solana
- thương mại
- Giao dịch
- ảo
- tiền ảo
- năm