MAS hợp tác chặt chẽ với cảnh sát để chống lại các trò gian lận tiền điện tử

Sản phẩm Tiền tệ Singapore (MAS) Tharman Shanmugaratnam, Bộ trưởng cấp cao kiêm Bộ trưởng phụ trách MAS trong một cuộc trả lời trước quốc hội vẫn cảnh giác để chống lại các vụ lừa đảo tiền điện tử đang gia tăng trong nước.

Ông nói thêm rằng MAS thường xuyên tiến hành giám sát để xác định các công ty không có giấy phép cung cấp bất hợp pháp dịch vụ mã thông báo thanh toán kỹ thuật số (DPT) hoặc gạ gẫm khách hàng ở Singapore.

Sau khi xác định được danh tính, MAS sẽ hướng dẫn các đơn vị này ngừng cung cấp dịch vụ cho người dân Singapore và chuyển họ đến Cảnh sát để điều tra.

Cơ quan quản lý cũng có thể đặt chúng trên Danh sách thông báo của nhà đầu tư để cảnh báo công chúng rằng các thực thể này không được MAS giám sát.

Quy định của MAS theo Đạo luật PS tập trung vào rửa tiền cũng như rủi ro tài trợ khủng bố và rủi ro công nghệ.

Nó quản lý một quy trình cấp phép nghiêm ngặt để đảm bảo rằng nó thừa nhận các nhà cung cấp dịch vụ DPT có cấu trúc quản trị mạnh mẽ và các biện pháp kiểm soát mạnh mẽ để giải quyết những rủi ro này.

Theo Tharman, nhiều ứng viên đã bị từ chối, đặc biệt nếu MAS có lý do để nghi ngờ rằng một ứng viên tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp.

Bên cạnh việc từ chối đơn đăng ký, MAS cũng sẽ chuyển vấn đề này lên Cảnh sát để điều tra.

Tharman Shanmugaratnam

Tharman nói,

“MAS cũng hợp tác chặt chẽ với Cảnh sát để chống lại các vụ lừa đảo tiền điện tử. MAS và Cảnh sát đã ban hành các khuyến cáo công khai cảnh báo người tiêu dùng đề phòng các trang web lừa đảo thu hút đầu tư tiền điện tử.

Khi giao dịch với các công ty tiền điện tử, người tiêu dùng nên kiểm tra xem các tổ chức đó có được cấp phép hay đã được miễn trừ để giữ giấy phép hay không bằng cách tham khảo trang web của MAS ”.