BitMEX 联合创始人 Arthur Hayes 的法律团队希望他母亲的一封信能让他摆脱因违反银行保密法 (BSA) 的牢狱之灾。
在海耶斯律师周四提交的量刑请求中,海耶斯请求联邦法官判处他缓刑,不进行家庭拘留或社区监禁,并允许他自由旅行和在国外生活。
该请求包括 65 页的信件和照片,已发送至美国纽约南区地方法院 (NYSD)。
在致约翰·G·科尔特尔法官的包裹中,海耶斯的律师声称这位前加密货币首席执行官“非常有才华”,并且“前途光明”。在提出案例时 无期徒刑缓刑 他们声称他的经济成功“并没有改变他的本质”。
提交的材料还包括他母亲芭芭拉·海耶斯 (Barbra Hayes) 的一封信,她呼吁对儿子定于 18 月 XNUMX 日进行的判决给予宽大处理。
“考虑到我对亚瑟的性格提供的一切,事实上他为当地/全球社区提供了如此多的支持和启发,而且亚瑟没有以前的记录,我请求你怜悯亚瑟并判处他缓刑, “ 她写了。
除了详细介绍他从童年到在 BitMEX 工作的个人经历外,Hayes 的律师还在请求中引用了来自朋友、前同事和其他人提供的 10 个人物参考资料中的一系列精选引言。 甚至家庭牙医.
一位前同事兼室友的一封信中附有两张海耶斯在香港工作时的照片。
海耶斯的母亲可能无法拯救他
二月,Hayes 和联合创始人 本德洛 承认违反 BSA 法律,特别是未能执行适当的反洗钱 (AML) 协议。前首席技术官塞缪尔·里德 (Samuel Reed) 也加入了类似的行列 恳求 接下来的一个月和所有三个月 同意支付10万美元的罚款.
里德的请求失败后 尝试 驳回该案,理由是当局正在对他提起“测试案件”,这侵犯了他的正当程序权利。虽然认罪避免了审判,但根据联邦指导方针,他们仍可能面临 12 至 XNUMX 个月的监禁。
了解更多: 加密银行安克雷奇就洗钱保护松懈发出通知
BitMEX 的第一位员工 Gregory Dwyer 也被起诉,但他拒绝轻易坦白。德怀尔目前 坚称自己无罪,审判被推迟 直到 2022 年 XNUMX 月,他与从百慕大引渡的企图作斗争。
8 月,BitMEX 达到 沉降 FinCEN 和商品期货交易委员会 (CFTC) 就类似指控进行了调查。 Delo 的一位法律代表表示,100 亿美元的赔偿加上之前的罚款,抹去了这家加密货币衍生品交易所的利润。
该职位 Arthur Hayes 妈妈的便条会让这位前加密货币主管免于入狱吗? 最早出现 普鲁托斯.
- "
- 10 百万美元
- 10
- 12个月
- 2022
- 根据
- 法案
- 所有类型
- AML反洗钱课程
- 反洗钱
- 八月
- 银行
- 基础
- 百慕大
- BitMEX
- blockchain
- 种子套餐
- 美国商品期货交易委员会
- 带电
- 收费
- 首席
- 联合创始人
- 同事
- 结合
- 佣金
- 商品
- 地区
- 社体的一部分
- 可以
- 法庭
- 加密
- cryptocurrency
- 目前
- 衍生工具
- 地方法院
- 容易
- 进入
- 必要
- 交换
- 管理人员
- 面部彩妆
- 家庭
- 联邦
- 金融
- 执法网
- 姓氏:
- 遵循
- 以下
- 未来
- 期货
- 谷歌
- 方针
- 历史
- 主页
- 香港
- 希望
- HTTPS
- 实施
- 包括
- 包括
- 专题
- 监狱
- 司法
- 法律
- 律师
- 法律咨询
- 制作
- 百万
- 妈妈
- 钱
- 洗钱
- 月
- 个月
- 更多
- 母亲
- 自然
- 纽约
- 消息
- 官
- 个人
- 过程
- 利润
- 协议
- 提供
- 记录
- 拒绝
- 请求
- 路透社
- 定位、竞价/采购和分析/优化数字媒体采购,但算法只不过是解决问题的操作和规则。
- 说
- 服务
- 类似
- SIX
- So
- 南
- 特别是
- 州
- 提交
- 成功
- SUPPORT
- 团队
- 科技
- test
- 次
- 交易
- 旅行
- 试用
- 我们
- 联合的
- 美国
- us
- 美国律师
- 而
- WHO
- 也完全不需要
- 加工