犯罪分子会去有钱的地方，所以随着 比特币比特币是一种数字货币（也称为加密货币）…… 更多 和其他虚拟资产一样，加密诈骗也在增加。 而且由于加密对这么多用户来说太陌生了，人们可能更难识别和避免潜在的欺诈行为。
这种动态导致 报告了 680 亿美元的加密欺诈损失 去年大约是万亿美元 cryptocurrency加密货币（或加密货币）是一种数字资产。 更多 市场，根据联邦贸易委员会。 许多人成为为 Web3 时代更新的经典欺诈的受害者：由假冒影响者或浪漫骗子推广的加密投资计划，他们希望进入您的加密钱包。 其他新型黑客攻击、盗窃或欺诈的重点是 分散的财务，其中犯罪分子试图利用去中心化系统， blockchain区块链—比特币和其他货币基础的技术 更多 or 智能联系人.
虽然加密交易固有的透明度确实有助于追踪你丢失的硬币——在一定程度上——但管理该领域的法规错综复杂，以及缺乏针对此类金融欺诈的专业知识，这些都是导致难以追回被盗加密货币的一些因素. 人们可能需要求助于一位信誉良好的调查员，他将与执法机构合作，并尝试——但从不保证——追回被盗资金。 另一方面，始终对声称追回资金的“骗子”调查人员保持警惕，尤其是在他们要求预付费用的情况下。 但是，如果您成为加密骗局的受害者，您应该采取以下四个关键步骤：
1. 找到您的交易 ID
在调查人员开始追踪您的资产之前，他们需要所有交易 ID 来识别您发送给诈骗者的资金。 这些交易 ID 将使调查人员能够“追踪资金”并准确查看您的硬币的去向。 虽然仍然可以在没有交易 ID 的情况下进行调查，但了解这些将加快任何调查并减少潜在的并发症。
什么是 交易编号一笔交易是比特币区块链中的一条记录，记录…… 更多?
在大多数区块链上，交易 ID 或 TXID 是一串独特的字母和数字，代表加密货币从一个地址移动到另一个地址的记录。 这有时可以称为事务 哈希. 此哈希标识日期时间、发送地址、接收地址、交易金额、费用等。 例如，比特币交易哈希显示为 65 位十六进制数。
我在哪里可以找到我的 TXID？
以比特币为例，首先找到您发送比特币的地址，然后将其粘贴到任何开源区块链浏览器的搜索栏中。 这将显示进出该地址的所有传入和传出交易。 要找到您的 TXID，请查找日期/时间和发送的金额。 如果日期/时间和收到的金额与您的交易匹配，那么您可以通过定位与交易关联的散列来识别您的 TXID。
并非所有交易所和钱包都为您提供 TXID。 根据您使用的交易所或钱包，您可能需要更深入地挖掘您的交易信息以找到交易 ID。 由于大多数区块链都是公开的，您应该能够通过任何开源区块链浏览器自己找到它。
2. 写下你的故事
对您的事件进行简洁明了的叙述将有助于为您的案件增光添彩，有助于调查人员了解资金流向。 要包含在您的叙述中的重要信息包括：
- 所有交易 ID
- 你从哪里发送你的加密货币（私人钱包，交易所 X 的账户）
- 你认为你发送资金的地方（犯罪者的私人钱包，XYZ 的套利账户）
- 欺诈性互动的屏幕截图（欺诈性电子邮件/文本，或 Twitter 帖子）
- 有关骗局和诈骗者的任何其他详细信息
3.准备证明所有权
执法部门通常会要求提供原始资金来源的所有权证明。 确保您仍然可以访问您最初用于向骗子汇款的任何帐户。 证明钱包所有权的可靠方法是使用您的私钥签署指定消息，或发送小额交易（一些 聪) 到预定义的加密地址。
4. 联系执法部门并报告
如果您认为您或您认识的人是欺诈的受害者，请务必通知适用的执法部门或政府机构。 加密诈骗等网络犯罪的报告机制可能因国家/地区而异。 以下是您可以用来报告各个国家/地区事件的可用资源的示例列表：
如果我按照上述步骤操作，我会取回我的资金吗？
该过程可能具有挑战性、耗时，并且可能无法始终保证追回损失的资金。 有时人们只是不打算取回他们的加密货币。
美国司法部在一个 2022年XNUMX月的报告 强调了其中一些挑战：数字资产交易的速度和跨境性质； 各种外国执法机构如何对数字资产、平台和虚拟资产服务提供商 (VASP) 进行分类的差异； 缺乏有关数字资产的专业技能和专业知识； 以及缺乏有效的区块链分析和加密货币调查工具。 尽管如此，如果对您的骗子展开更大规模的调查，向您的联邦政府提出投诉将增加您追回资产的机会。
成功追回资产的可能性还取决于其他因素，包括丢失的金额、使用的混淆技术以及资金是否已转移到受监管的交易所，这使得执法机构更容易通过传票。
CipherTrace 专业服务可以在恢复的各个方面为您提供帮助，从调查到帮助执法部门写传票，再到作证以支持我们的分析。 对于超过 1 万美元的较大损失，您可以使用 [电子邮件保护] 为此类查询预留的电子邮件。
