First Mover Asia: Bitcoin يرتفع إلى 30.1 ألف دولار بعد التراجع إلى أدنى مستوى في يونيو

أعاد نشره أفلاطون

المتابعون: 0

صباح الخير. إليك ما يحدث:

الأسعار: تراجعت عملة البيتكوين إلى أدنى مستوى لها منذ أواخر يونيو، حيث انخفضت إلى ما دون 29,700 دولار، قبل أن تستعيد بعض خسائرها.

رؤى: يكافح جاريك جاكوبشيك، رئيس تدريب إنفاذ القانون في Binance، عمليات الاحتيال العالمية في مجال العملات المشفرة من خلال تدريب سلطات إنفاذ القانون على ما يجب البحث عنه.

كانت الأوقات الجيدة التي أعقبت فوز شركة Ripple الجزئي على هيئة الأوراق المالية والبورصة في قرار المحكمة الأسبوع الماضي بمثابة ذكرى بعيدة، حيث انخفضت عملة البيتكوين إلى 29,769 دولارًا في وقت ما يوم الاثنين، وهو أدنى مستوى لها منذ أواخر يونيو.

لكن أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية استعادت بعض الأرض المفقودة ليتم تداولها مؤخرًا عند 30,130 دولارًا، وهو مستوى ثابت تقريبًا على مدار الـ 24 ساعة الماضية، وضمن النطاق الذي كانت تشغله خلال معظم الشهر الماضي. ارتفعت عملة البيتكوين إلى أكثر من 31,700 دولار يوم الخميس الماضي بعد أن قضت المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك بأن بيع شركة Ripple لرموز XRP الخاصة بها في البورصات ومن خلال الخوارزميات لا يشكل عقود استثمار.

اقترح المحللون أن عملة البيتكوين قد تستمر في مواجهة الانخفاضات إلى ما دون هذا الحد حتى تقرر هيئة الأوراق المالية والبورصات ما إذا كانت ستوافق على أحد طلبات صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية المتعددة التي قدمها عمالقة الخدمات المالية، بما في ذلك بلاك روك، الشهر الماضي. وقد حفزت هذه الإيداعات زيادة حادة في منتصف يونيو في عملة البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة التي تتوق إلى محفز الأسعار.

لكن هيئة الأوراق المالية والبورصة، التي رفضت عددًا من طلبات البيتكوين الفورية على مدار العامين الماضيين، من غير المرجح أن تتحرك لعدة أشهر، نظرًا للوتيرة البطيئة لقراراتها السابقة. ولا تزال الوكالة تجمع المعلومات حول المقترحات.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في شركة صناعة سوق الصرف الأجنبي أواندا، في مقابلة عبر الهاتف مع كوين ديسك: "هناك تركيز مستمر فقط على صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة". "لن يكون الناس متفائلين حتى نحصل على تحديث آخر بأننا سنتمكن من إنشاء مؤسسة التدريب الأوروبية هذه في الولايات المتحدة."

وأضاف: "قد نرى الكثير من التحرك ذهابًا وإيابًا قبل أن نحصل على هذا التوقيع المؤكد (من هيئة الأوراق المالية والبورصات)".

كان إيثر ، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية ، يتداول مؤخرًا عند 1,913 دولارًا ، أي ما يقرب من نصف نقطة مئوية من يوم الأحد ، في نفس الوقت وبعيدًا عن ارتفاعاته الأسبوع الماضي فوق 2,000 دولار. تراجعت العملات المشفرة الرئيسية الأخرى ، التي ارتفعت أيضًا الأسبوع الماضي ، يوم الاثنين قبل أن تنتعش قليلاً. انخفض XRP و ADA ، الرمز المميز لمنصة العقود الذكية Cardano ، مؤخرًا بنسبة 1.5٪ و 0.6٪ على التوالي ، بينما انخفض SOL ، العملة المشفرة الأصلية لـ Solana blockchain بأكثر من 2.8٪.

ارتفعت أسواق الأسهم مدعومة بأرباح الربع الثاني المشجعة الأسبوع الماضي من عدد من البنوك الكبرى، حيث ارتفع مؤشر ناسداك المركب وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.9٪ و0.3٪ على التوالي. يعلن بنك أوف أمريكا وجولدمان ساكس عن نتائج الربع الثاني يومي الثلاثاء والأربعاء على التوالي.

وفي رسالة بريد إلكتروني في وقت مبكر من يوم الاثنين، أشار مويا إلى "بعض التقدم في شركات العملات المشفرة الصغيرة التي وجدت بنوكًا يمكن أن تساعد في تسهيل المعاملات، حيث ظهر عملاء Bancorp باعتبارهم الفائز من سقوط Signature Bank وSilvergate Capital Corp."

وأضاف: "نطاق عملات البيتكوين الذي يتراوح بين 29,500 دولار و31,500 دولار قد يستمر حتى نحصل على عنوان رئيسي للعملات المشفرة".

المحتالون الصغار ينتقلون من TradFi إلى DeFi، ومذكرات الاستدعاء المزيفة لإنفاذ القانون، والتهرب من الطلبات الحساسة سياسيًا: يوم في حياة جاريك جاكوبشيك من Binance

لا يوجد يوم ممل أبدًا بالنسبة لجارك جاكوبشيك، رئيس تدريب إنفاذ القانون في Binance، والمتخصص السابق في العملات المشفرة في فريق الويب المظلم التابع لمركز Europol للجرائم الإلكترونية (EC3).

يقع مقر جاكوبتشيك في دبي، وتتسم مسؤولياته بأنها عالمية، بما في ذلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث ارتفع اعتماد العملات المشفرة بالتجزئة وكذلك الجهات الفاعلة السيئة وعمليات الاحتيال.

وقال: "إن العملات المشفرة، باعتبارها تكنولوجيا عملية، من المحتم أن يتم إساءة استخدامها من قبل المجرمين لأنها مريحة ولأنها عملية".

يقضي ياكوبتشيك الكثير من وقته في تدريب سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء المنطقة على جمع الأدلة وتعقب من يقف وراء هذه المخططات - وغالبًا ما يكونون نفس المحتالين كما هو الحال في التمويل التقليدي: مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.

"نعلم جميعًا أنه لا يوجد شيء اسمه أرباح عالية مضمونة. ولكن بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين هم أكثر سذاجة من الناحية المالية، قد يبدو هذا اقتراحًا معقولًا. "ولهذا السبب من المهم حقًا تعزيز المعرفة بالعملات المشفرة وزيادة الوعي بالمخاطر المحتملة المرتبطة بالعملات المشفرة."

لقد قامت سلطات إنفاذ القانون بالتحقيق في جرائم العملات المشفرة لسنوات وحققت الكثير من النجاح التشغيلي، وذلك بفضل الطبيعة الشفافة لتقنية blockchain.

على الرغم من سهولة استخدامه للجميع، بما في ذلك المجرمين، فهو مفيد أيضًا للمحققين نظرًا لأن النشاط موجود عبر السلسلة وليس مخفيًا في سجلات البنوك والشركات الوهمية.

في كثير من الأحيان، يكون تتبع المحافظ إلى البورصات وطلب بيانات KYC أكثر فعالية من الاعتماد على تتبع عناوين IP لشركات الاتصالات بسبب انتشار شبكات VPN والطرق الأخرى لإخفاء الاتصالات.

بينما يقضي ياكوبتشيك الكثير من وقته في العمل مع سلطات إنفاذ القانون الحقيقية من جميع أنحاء العالم، تواجه مجموعته في بعض الأحيان طلبات احتيالية - ليس بالضرورة جهات فاعلة سيئة دائمًا، بل تخدع محققين خاصين يحاولون التنكر كرجال شرطة من أجل الحصول على مزيد من المعلومات لعملهم. عملاء.

يتذكر جاكوبتشيك، أحد المحققين الخاصين، أنه كان غير راضٍ عن الرفض الأولي من بينانس للكشف عن بيانات العميل إلى فرد خاص، وأرسله عبر طلب ثانٍ ولكن من اسم نطاق مزيف.

وقال جاكوبشيك: "لم يكن النطاق المعتاد لإنفاذ القانون، لذلك قمنا بفحص النطاق، واكتشفنا أنه تم تسجيله قبل يوم واحد من الطلب". "كان من الواضح نوعًا ما أن المحقق الخاص أراد التظاهر بأنه ليس هو."

أوامر قضائية وهمية ومشاكل سياسية

أوامر المحكمة المزيفة التي تطلب نقل الأموال هي أمر آخر تعامل معه فريقه.

وقال: "نحن محظوظون للغاية لأن لدينا فريقًا يضم ما يقرب من 30 شخصًا سابقًا من موظفي إنفاذ القانون، لأننا نعرف كيف ينبغي أن تبدو طلبات إنفاذ القانون".

تواجه شركة عالمية مثل Binance صعوبة في تجنب العوامل الجيوسياسية، والتي تعد نتيجة ثانوية بسيطة للعمل في العديد من الأسواق العالمية.

قد تتعارض طلبات إنفاذ القانون في بعض الأحيان مع المصالح الوطنية لمختلف البلدان. في 2020 و 2021على سبيل المثال، أعلنت الولايات المتحدة عن سلسلة من العقوبات ضد أفراد رئيسيين في القيادة السياسية وإنفاذ القانون في هونغ كونغ لدورهم في تقويض الحكم الذاتي لهونغ كونغ وتنفيذ قانون الأمن القومي المثير للجدل.

لا توجد حتى الآن إجابة قاطعة حول كيفية موازنة Binance بين طلب إنفاذ القانون المشروع بموجب القواعد المحلية والمصالح العالمية المتنافسة.

“هناك ولايات قضائية يجب أن نكون حساسين تجاهها؛ علينا أيضًا أن نأخذ في الاعتبار طبيعة الجريمة ومن هو المستهدف بالتحقيق. بالنسبة لبعض الطلبات، إذا كان الأفراد من جنسيات حساسة، فإننا لا نستجيب”.

وحتى الآن، من هونج كونج، يقول جاكوبتشيك إن 90% من الطلبات "متعلقة بالاحتيال تمامًا".

وقال: "شخصياً، لا أتذكر أي طلبات حساسة سياسياً جاءت من هونج كونج". "أنا لا أقول أنه لم يكن هناك أي شيء، ولكن خلال مسيرتي المهنية في التحقيقات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لا أتذكر حدوث ذلك."

في أحدث حلقة، تناولت "The Hash" موضوعات ساخنة، بما في ذلك تجاوز XRP لرمز BNB لتصبح رابع أكبر أصل رقمي في العالم من حيث القيمة السوقية بعد فوز Ripple الجزئي في قاعة المحكمة. بحثت اللجنة في ما يمكن أن يعنيه الحكم بالنسبة لمستقبل تنظيم العملات المشفرة. بشكل منفصل، ناقشت المجموعة الكفالة لمؤسس شركة سيليسيوس والرئيس التنفيذي السابق أليكس ماشينسكي، والتي حددها القاضي بمبلغ 40 مليون دولار بعد اعتقاله. وتناول التجزئة أيضًا تفاصيل جديدة حول ما تفعله ماركة الأزياء الفاخرة Gucci في عالم NFTs.

رابط المصدر

#Mover #Asia #Bitcoin #Rebounds #30.1K #Retreat #June