På trods af de bedste anstrengelser fra mange derude, eksisterer cryptocurrency investeringssvindel stadig og løber løbsk i dagens verden. Det ser næsten ud til, at du har en dukker op hver uge.
En ældgammel svindelordning
Ifølge en nylig arkivering med en føderal domstol i Florida har Q3 Investment Recovery Vehicle, et selskab, der repræsenterer over 100 investorer, sagsøgt et tredjepartsfirma for at snyde dem fra en aftale.
Som det forklares i klagen, var Q3 I LP en virksomhed, der solgte sig selv baseret på grundlæggernes ekspertise. Disse grundlæggere omfatter Michael Ackerman, en tidligere institutionel mægler på New York Stock Exchange; James Seijas, en finansiel rådgiver, der arbejdede for Wells Fargo indtil marts 2019; og Quan Tran, en kirurg.
Virksomheden havde angiveligt fået penge fra disse investorer, idet de hævdede, at de ville bruge pengene til at handle med kryptovaluta baseret på en højtydende handelsalgoritme, som Ackerman havde udviklet. Den tidligere erhvervsdrivende forklarede potentielle investorer, at han tidligere havde brugt algoritmen til at foretage aktiehandler og havde lavet et drab. Han kunne dog også justere det for at lave et solidt kryptoinvesteringsværktøj.
Klagen tilføjede, at mens de indsamlede over $33 millioner fra investorer. Virksomheden havde også opkrævet sine kunders yderligere licensgebyrer for at få et kig på Ackermans handelsalgoritme. Dette resulterede i yderligere 4 millioner dollars i indtægter. Gennem hele den tid tjente de handlende dog kun mellem 5 millioner og 10 millioner dollars i handler med kryptovaluta, og de omdirigerede mindst yderligere 20 millioner dollars for at finansiere deres ekstravagante livsstil.
En klage indgivet til Securities and Exchange Commission (SEC) tilbage i februar viste, at Ackerman havde købt fem ejendomme mellem 2018 og 2019, inklusive et strandhus på 3 millioner dollars i Florida og en 150+-acre grund i Montana. Han købte også smykker og biler.
De tiltalte har angiveligt også brugt nogle penge mellem august 2017 og december 2019 til at finansiere deres virksomhed. Nogle af pengene gik til marketingkampagner, da de krævede, at flere investorer blev ved med at bruge penge på deres Ponzi-ordning.
Svindel er tilsyneladende overalt
Sammen med de tre blev Donna Seijas (James Seijas' kone) og Steve Saunders, Vice President of Operations hos Skyway Capital Markets LLC, også nævnt i klagen.
Svindlere har været særligt aktive i denne periode, da de udnytter den globale panik omkring coronavirus-pandemien til at svindle folk. I slutningen af sidste måned udsendte United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en advarsel til offentligheden om efterligning af svindel, der er på jagt.
Som det regulerende agentur forklarede, har svindlere fundet måder at bruge store begivenheder til at skabe panik og tilføje troværdighed til deres påstande. Det bekræftede, at det havde modtaget hundredvis af klager over krypto- eller Forex-svindel, der lover at give høje afkast på kort tid.
Advarslen endte med en forpligtelse til at forfølge disse mennesker og retsforfølge dem i det fulde omfang af loven, samt en formaning til folk om at være ekstra årvågne.