Crypto News & Resumen regulatorio: 19 de noviembre - 16 de diciembre de 2022

Nota del editor: La Resumen regulatorio global de a16z crypto es un serie que destaca los últimos acontecimientos regulatorios y políticos relevantes para los creadores de web3 y cripto, según el seguimiento y la curación del equipo regulador de criptografía de a16z. Los resúmenes se basan en noticias recientes, las últimas actualizaciones, nuevas orientaciones, legislación en curso y marcos publicados por agencias/organismos reguladores, consorcios industriales y asociaciones profesionales, bancos, gobiernos y otras entidades que impactan la industria (o aplicaciones) de la criptografía. alrededor del mundo. [Ediciones anteriores de 2022 de este resumen: Septiembre 27 - Octubre 17; Octubre 18 - Noviembre 9; Noviembre 9 - 18].

Ocasionalmente también incluimos otros recursos seleccionados, como charlas, publicaciones u otros comentarios, nuestros o de otros, con las actualizaciones. Para esta semana, vea el carta de comentarios enviamos al Consejo de Estabilidad Financiera en responder a su solicitud de comentarios sobre “Regulación internacional de las actividades de criptoactivos: un marco propuesto”. 

🚩FTX

• Departamento de Justicia: Un gran jurado federal devuelto una acusación formal que acusa a SBF de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer fraude de productos básicos, conspiración para cometer fraude de valores, conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para defraudar a la Comisión Federal Electoral y cometer violaciones al financiamiento de campañas.
• Commodity Futures Trading Commission: La CFTC cargado SBF, FTX y Alameda con fraude y tergiversaciones materiales en relación con la venta de productos digitales (nombrando bitcoin, ether y tether). La agencia afirmó que las acciones de los demandados causaron la pérdida de más de $8 mil millones en depósitos de clientes de FTX.
• Securities and Exchange Commission: El segundo cargado SBF está orquestando un plan para defraudar a los inversores de capital en FTX y anunció que están en curso investigaciones sobre otras violaciones de la ley de valores y otras entidades y personas relacionadas con la supuesta mala conducta.
• Comité Bancario del Senado sostuvo una ., ya que sí logró las Comité de Servicios Financieros de la Cámara

 Nacional

🌽 Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas

• Comisionada Summer K. Mersinger dijo Es probable que más de una agencia gubernamental tenga jurisdicción sobre las criptomonedas, y que la CFTC probablemente tenga que trabajar más estrechamente con otras agencias, incluida la SEC y los funcionarios estatales.
• Comisionada Christy Goldsmith Romero dijo blockchain experimentaría un “crecimiento explosivo” fuera de las criptomonedas, como por ejemplo para rastrear productos agrícolas. 
• El juez federal en el asunto Ooki DAO ordenado que la CFTC entregue documentos legales a los fundadores originales de la DAO, si es posible. Retrasará la emisión de una orden posterior sobre la cuestión más general de si la CFTC notificó adecuadamente a la DAO la demanda mediante una publicación en un foro de discusión en línea hasta que la CFTC haga el intento.

🦅 Congreso

• Los senadores Ed Markey (D-Mass.) y Jeff Merkley (D-Ore.) y el congresista Jared Huffman (D-Calif.) Introducido un proyecto de ley que ordenaría a la Agencia de Protección Ambiental estudiar el uso de energía y el impacto ambiental de la criptominería.
• Los senadores Elizabeth Warren (D-Mass.) y Roger Marshall (R-Kans.) Introducido la Ley contra el lavado de dinero de activos digitales que busca imponer requisitos KYC a los proveedores y participantes de infraestructura blockchain en los EE. UU., incluidos los desarrolladores que crean software para protocolos descentralizados, así como a los mineros y validadores que respaldan esos protocolos.
• El congresista Patrick McHenry (RN.C.) escribí a la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, solicitando un retraso en la implementación de las disposiciones sobre impuestos criptográficos en la Ley de Empleo e Inversión en Infraestructura del año pasado hasta que haya más claridad sobre a quién cubre el proyecto de ley.

🛡️ Oficina de Protección Financiera del Consumidor

• Director de CFPB Rohit Chopra dijo No anticipó una mayor aplicación de la ley en materia de criptomonedas en este momento, y llamó a las monedas estables el “problema número uno” que afectaría a los consumidores y a su protección financiera.

⚖️ Departamento de Justicia

• El DOJ cargado 21 ciudadanos estadounidenses por su papel en redes transnacionales de lavado de dinero criptográfico que incluían estafas románticas, compromisos de correo electrónico empresarial, esquemas de soporte técnico y otros esquemas de fraude.
• Un cofundador de OneCoin suplicado culpable de fraude electrónico y cargos de lavado de dinero en relación con el plan de fraude multimillonario de la empresa. 

🏦 Departamento del Tesoro

• Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció un acuerdo con Kraken por 362,158.70 dólares para resolver su posible responsabilidad civil por aparentes violaciones de las sanciones contra Irán.

🛒 Comisión Federal de Comercio

• La portavoz de la FTC, Juliana Gruenwald Henderson, dijo en un ambiental a Bloomberg que la FTC estaba investigando a varias empresas por posible mala conducta relacionada con las criptomonedas.

💲 Red de ejecución de delitos financieros

• Himamauli Das, director interino de FinCEN dijo El ecosistema de activos digitales es un “área prioritaria clave” para FinCEN y que la agencia está considerando si son necesarias regulaciones u orientación adicionales, prestando especial atención a DeFi y a las empresas que participan en actividades tradicionales de préstamos de depósito.

📊 Autoridad Reguladora de la Industria Financiera

• FINRA anunció está llevando a cabo un examen específico de las prácticas empresariales con respecto a las comunicaciones minoristas relacionadas con productos y servicios de criptoactivos.

💵 Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera

• El FSOC publicado su informe anual para 2022, que señala que las instituciones financieras tradicionales permanecen en gran medida aisladas de la crisis de las criptomonedas, pero todavía existen lagunas en la supervisión de las criptomonedas.

🗽 Nueva York

• New York Impuesta una moratoria de dos años sobre permisos aéreos nuevos y renovados para plantas de energía de combustibles fósiles utilizadas para la minería de criptomonedas “prueba de trabajo”.
• El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York emitido guía que requiere que los bancos registrados en el estado de Nueva York soliciten permiso regulatorio 90 días antes de involucrarse en cualquier actividad criptográfica nueva o significativamente diferente.

💸 Oficina del Contralor de la Moneda

• El OCC emitido una perspectiva de riesgo semestral que aborda los activos digitales, enumerando los riesgos que asocia con el mercado de criptomonedas, incluidas las prácticas inmaduras de gestión de riesgos, la posible volatilidad de las monedas estables y los riesgos de contagio.

📈 Comisión de Bolsa y Valores

• La SEC publicó su Plan Estratégico para los años fiscales 2022 a 2026, que describe los objetivos de la agencia, que incluyen continuar mejorando su experiencia en criptomonedas y examinar estrategias que aborden los riesgos relacionados con las criptomonedas.
• La División de Finanzas Corporativas de la SEC publicado un modelo de carta de comentarios que puede emitir a las empresas sobre las obligaciones de divulgación relacionadas con eventos y condiciones recientes en los mercados de cifrado.

🌍 Internacional

🏦 Banco de Pagos Internacionales

• El BIS publicó dos artículos sobre DeFi. El la primera El artículo sostiene que podría surgir una nueva forma de fragilidad sistémica a partir de préstamos garantizados bajo una arquitectura DeFi. El segundo El artículo sostiene que DeFi no soluciona completamente el problema de los intermediarios centralizados que cobran de más por los servicios.

🌐 Comité de Supervisión Bancaria de Basilea

• El BCBS endosado Reglas globales de criptobanca que sugieren límites de exposición para los bancos con respecto a las criptomonedas.

🇧🇪 Bélgica

• La Autoridad Belga de Mercados y Servicios Financieros dijo Las criptomonedas sin emisor, como bitcoin y ether, no son valores. Sin embargo, el organismo aclaró que los instrumentos que tengan función de pago o canje podrán estar sujetos a otras regulaciones.

🇧🇷 Brasil

• Congreso de Brasil pasado a proyecto de ley que regularía el uso de criptomonedas como mecanismo de pago, lo que daría estatus legal a los pagos en criptomonedas por bienes y servicios sin otorgarles el estatus de moneda de curso legal.

🇨🇦 Canadá

• Provincia canadiense de Manitoba Promulgada una moratoria de 18 meses sobre la nueva minería de criptomonedas. Las 37 instalaciones mineras existentes no se verán afectadas.
• Los administradores de valores canadienses anunció está fortaleciendo su enfoque de supervisión de las plataformas de comercio de cifrado al ampliar los requisitos existentes para las plataformas que operan en Canadá.
• Los administradores de valores canadienses anunció prohibirá a las empresas de cifrado ofrecer operaciones apalancadas a sus ciudadanos.

🇫🇷 Francia

• El Banc de France (banco central de Francia) y el Banque Centrale du Luxembourg (banco central de Luxemburgo) anunció Llevaron a cabo conjuntamente una exitosa iniciativa CBDC mayorista.

🇯🇵 Japón

• El Banco de Japón anunció planea participar en experimentos relacionados con un yen digital con tres megabancos y bancos regionales del país.

🌐 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

• La OCDE publicado un informe que pide “medidas políticas urgentes” a la luz del criptoinvierno y la colaboración internacional para evitar el arbitraje regulatorio y la fragmentación de las regulaciones entre diferentes autoridades.

🇸🇬 Singapur

• Un funcionario de la Autoridad Monetaria de Singapur. dijo Los bancos de Singapur deben mantener 125 dólares de capital frente a una exposición de 100 dólares a criptomonedas como bitcoin o ether.

🇪🇸 España

• Banco de España (Banco Central de España) abierto Convocatoria de propuestas para un proyecto de CBDC mayorista, que busca simular el uso de una CBDC en transacciones mayoristas.

***