disponsori
Menurut statistik PBB terbaru, transaksi pencucian uang global mencapai hingga $2 triliun per tahun. Sebagian kecil dari jumlah besar itu melewati ekosistem aset digital, dan aktor yang bertanggung jawab di dalamnya bekerja untuk menurunkannya lebih jauh lagi. Sebagai pertukaran mata uang kripto terkemuka di dunia, Binance secara khusus mengambilnya sendiri untuk melindungi keselamatan dan keamanan dunia keuangan virtual. Inilah cara membantu otoritas hukum untuk menjatuhkan penjahat dunia maya yang melakukan pencucian uang.
Menghancurkan Cincin FANCYCAT $500 Juta
Pada bulan Juni 2021, Binance mengumumkan kepada publik bahwa tim keamanannya telah mengambil bagian dalam penyelidikan internasional yang mengakibatkan penangkapan jaringan kriminal dunia maya yang produktif. Perusahaan bekerja sama dalam operasi dengan pihak berwenang dari seluruh dunia termasuk Polisi Cyber Ukraina, Biro Cyber Badan Kepolisian Nasional Korea, Penegakan Hukum AS, Penjaga Sipil Spanyol, Kantor Polisi Federal Swiss, dan banyak lagi. Geng siber, yang dikenal sebagai FANCYCAT, telah menjalankan berbagai kegiatan kriminal: mendistribusikan serangan siber; mengoperasikan penukar berisiko tinggi; dan pencucian uang dari operasi web gelap dan serangan ransomware tingkat tinggi. Secara total, otoritas hukum memperkirakan bahwa FANCYCAT bertanggung jawab atas kerusakan senilai lebih dari $500 juta sehubungan dengan ransomware dan jutaan lainnya dari kejahatan dunia maya lainnya.
Video penangkapan dari Polisi Cyber Ukraina:
Penelitian menemukan bahwa dalam sebagian besar kasus yang terkait dengan aliran mata uang kripto ilegal yang masuk ke bursa, bursa tersebut tidak menyembunyikan kelompok kriminal yang sebenarnya, melainkan digunakan sebagai perantara untuk mencuci keuntungan yang dicuri. Memahami diagnosis ini, tim keamanan Binance menerapkan pendekatan dua arah pada investigasi FANCYCAT. Program deteksi dan analitik AML mendeteksi aktivitas mencurigakan dan memperluas kluster tersangka, dan begitu mereka memetakan jaringan tersangka yang lengkap, Binance bekerja dengan perusahaan analitik blockchain sektor swasta untuk menganalisis aktivitas on-chain. Berdasarkan hal ini, Binance menemukan bahwa grup tersebut tidak hanya terkait dengan pencucian dana serangan ransomware, tetapi juga dana lain yang bersumber secara ilegal. Hal ini menyebabkan identifikasi dan akhirnya penangkapan FANCYCAT.
Proyek Penukar Antipeluru Binance
Pada Agustus 2020, Binance mengumumkan kepada publik bahwa aktivitas mencurigakan yang terdeteksi dan dianalisis oleh timnya mengarah pada identifikasi dan penangkapan organisasi kriminal dunia maya yang bertanggung jawab atas kampanye ransomware dan pencucian lebih dari $42 juta dalam mata uang kripto selama dua tahun sebelumnya. Binance mengambil bagian dalam operasi itu bekerja sama dengan Polisi Cyber Ukraina.
Perkembangan ini terjadi setelah Binance mengalokasikan sumber daya tambahan pada awal tahun 2020 bagi peneliti keamanannya untuk menyelidiki cara para penjahat mencuci uang melalui “Bulletproof Exchanger” – platform cryptocurrency sering berfungsi sebagai titik pembayaran untuk operasi cryptocurrency yang terhubung dengan kejahatan keuangan dan penipuan lainnya. Bulletproof Exchanger terkenal dengan kebijakan know-your-customer (KYC) dan anti-pencucian uang (AML) mereka yang lunak. Analisis data menunjukkan bahwa exchanger ini, yang sering berbasis di wilayah dengan penegakan hukum atau regulasi yang kurang, memiliki proporsi volume transaksi yang tinggi terkait dengan kategori berisiko tinggi seperti serangan ransomware, peretasan pertukaran, dan aktivitas terkait darknet.
Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa Binance berarti bisnis dalam hal membantu pihak berwenang dalam perang global melawan pencucian uang. Ia telah mengerahkan sumber daya, tenaga, dan keahliannya untuk tujuan ini, yang mengakibatkan penangkapan para penjahat yang bertanggung jawab atas kerugian ratusan juta dolar. Dan sebagai pertukaran mata uang kripto terkemuka di dunia, ini terletak secara unik untuk membantu mengatasi kejahatan dunia maya menggunakan kemampuan data besar, kemitraan industri, dan banyak lagi.
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang semua yang dilakukan pertukaran mata uang kripto terkemuka di dunia untuk melindungi keselamatan dan keamanan ekosistem, ikuti Blog Binance.
Ini adalah posting bersponsor. Pelajari cara menjangkau audiens kami di sini. Baca penafian di bawah.
Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Penolakan tanggung jawab: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau permintaan penawaran untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau pengesahan produk, layanan, atau perusahaan. Bitcoin.com tidak memberikan saran investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk setiap kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau kepercayaan pada konten, barang atau layanan yang disebutkan dalam artikel ini.
Baca penolakan