MAS lavora a stretto contatto con la polizia per combattere le truffe crittografiche

I Autorità monetaria di Singapore (MAS) è rimasto vigile per combattere le crescenti truffe di criptovaluta nel paese, ha affermato Tharman Shanmugaratnam, Senior Minister e Ministro responsabile del MAS in una risposta parlamentare.

Ha aggiunto che MAS conduce regolarmente la sorveglianza per identificare le aziende senza licenza che forniscono illegalmente servizi di token di pagamento digitali (DPT) o sollecitano clienti a Singapore.

Una volta identificata, MAS ordinerà a queste entità di interrompere l'offerta di servizi ai residenti di Singapore e di riferirle alla polizia per le indagini.

Il regolatore può anche posizionarli su di essa Elenco avvisi per gli investitori per avvertire il pubblico che questi enti non sono vigilati da MAS.

La regolamentazione del MAS ai sensi del PS Act si concentra sul riciclaggio di denaro, sui rischi di finanziamento del terrorismo e sui rischi tecnologici.

Amministra un rigoroso processo di licenza per garantire l'ammissione di fornitori di servizi DPT con solide strutture di governance e solidi controlli per affrontare questi rischi.

Secondo Tharman, molti richiedenti sono stati respinti soprattutto se MAS ha motivo di sospettare che un richiedente sia coinvolto in attività illecite.

Oltre a respingere la domanda, MAS deferirà la questione anche alla Polizia per le indagini.

Tharman Shanmugaratnam

Tharman ha detto,

“MAS lavora anche a stretto contatto con la polizia per combattere le truffe sulle criptovalute. MAS e la polizia hanno emesso avvisi pubblici che avvertono i consumatori di proteggersi da siti Web fraudolenti che sollecitano investimenti in criptovalute.

Quando si tratta di società di criptovalute, i consumatori dovrebbero verificare se le entità sono autorizzate o se è stata concessa un'esenzione per detenere una licenza facendo riferimento al sito Web di MAS. "