加密货币犯罪下降 39%,但挑战依然存在,包括勒索软件攻击、与受制裁实体的交易 – Fintech Singapore 源群集: 新加坡金融科技新闻 源节点: 1948643时间戳记: 2024 年 2 月 15 日
不要陷入困境:OFAC 因可能违反制裁规定而制裁另一家加密货币混合商,FinCEN 提出新规则 – CryptoInfoNet 源群集: 加密信息网 源节点: 1928179时间戳记: 2023 年 12 月 21 日
加密货币交易所创始人承认犯有 700,000,000 亿美元未经许可的资金转账指控:DOJ – The Daily Hodl 源群集: 每日Hodl 源节点: 1923482时间戳记: 2023 年 12 月 10 日