Exchange de criptomoedas Bitzlato lavou US$ 1 bilhão vinculado a atividades criminosas, diz Europol

Bitzlato, uma pequena exchange de criptomoedas russa acusada de lavagem de dinheiro pelo Departamento de Justiça dos EUA na semana passada, converteu cerca de US$ 1 bilhão em ativos ligados a atividades criminosas, de acordo com a Agência da UE para Cooperação Policial, ou Europol.

A Europol disse na segunda-feira que Bitzlato recebeu US$ 2.3 bilhões no total. Cerca de 46% dos fundos estavam ligados a entidades criminosas sancionadas pelo Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) dos EUA e a atividades como ransomware, fraudes cibernéticas, lavagem de dinheiro e abuso infantil.

A Europol disse que os usuários converteram principalmente bitcoin (BTC), ether (ETH), litecoin (LTC), bitcoin cash (BCH), dash (DASH), dogecoin (DOGE) e USDT em rublos russos.

Bitzlato era especialmente próximo do Hydra Market, um mercado russo de drogas e informações financeiras obtidas ilegalmente. A Europol disse que cerca de 1.5 milhão de BTC foram transferidos entre usuários do Bitzlato e o Hydra Market, que foi fechado em abril de 2022.

A Europol disse que cinco pessoas foram presas até agora, incluindo o CEO da Bitzlato, Anatoly Legkodymov, que foi preso pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) em Miami na última quarta-feira. Os diretores financeiros e de marketing da bolsa também foram detidos.

Além disso, as autoridades revistaram oito casas, derrubaram a infraestrutura digital da bolsa, apreenderam carteiras criptografadas contendo cerca de US$ 19.5 milhões e congelaram mais de 100 contas envolvendo mais de US$ 108 milhões.

As autoridades que investigam o caso vêm de Chipre, Bélgica, França, Estados Unidos, Espanha, Holanda e Portugal. Tanto o Federal Bureau of Investigation (FBI) quanto o Departamento de Justiça (DOJ) estão envolvidos no caso.

O fechamento do Bitzlato e a prisão dos supostos perpetradores é um bom sinal de que os reguladores levam a sério a questão de fazer justiça aos criptocriminosos. No entanto, a comunidade criptográfica mais ampla frequentemente critica os reguladores por não prevenirem o crime, mas apenas puni-lo após o fato. Os usuários devem ter cuidado ao interagir com diferentes plataformas criptográficas centralizadas.