Spălare de bani

Paribus. Fragilitatea finanțelor.

Nodul sursă:
Timestamp-ul: 25 martie 2023 7:29 - Modificat pe: Martie 25, 2023 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

În ciuda multor turbulențe de pe piețe săptămâna aceasta, Comitetul Federal pentru Piața Deschisă (FOMC) a făcut exact ceea ce a fost prezis. Jerome Powell și-a ajustat cu atenție limbajul și a reformulat narațiunea în jurul creșterii ratei sale de 25 de puncte de bază pentru a încerca să calmeze piețele pe care le-a afectat. Orientarea sa anticipată a fost doar să se aștepte la noi creșteri ale ratei dacă inflația va scăpa de sub control. El a evitat să-și asume orice responsabilitate pentru recentele falimentări ale băncilor, susținând în schimb că sectorul este stabil și robust. În realitate, sistemul financiar global

Prea mare pentru a nu reuși?

Nodul sursă:
Timestamp-ul: 7 octombrie 2022 2:22 - Modificat pe: Octombrie 7, 2022 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Cu câteva săptămâni în urmă am tratat Credit Suisse în unele dintre articolele noastre despre managementul riscurilor și reglementări. Săptămâna aceasta au fost din nou la știri din toate motivele greșite, care pot avea un impact asupra pieței cripto. Odată iubitul lui Wall Street, Credit Suisse se transformă rapid în nemesisul său. În urma mai multor amenzi de mai multe milioane de dolari, au trecut de la un scandal la altul. În septembrie 2021, Financial Conduct Authority din Regatul Unit a emis o declarație în care spunea: „Financial Conduct Authority a amendat Credit Suisse cu peste 147 de milioane de lire sterline pentru grave

Poliția israeliană l-a arestat pe proprietarul Beitar Jerusalem și 7 suspecți de fraudă criptografică de milioane de dolari

Nodul sursă: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
Timestamp-ul: 19 noiembrie 2021 10:30 - Modificat pe: Noiembrie 19, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Poliția israeliană a arestat opt ​​suspecți în legătură cu o schemă de fraudă cu criptomonede, după ce le-a percheziționat casele și a confiscat probe. Unul dintre suspecți este Moshe Hogeg, un cunoscut proprietar al echipei de fotbal Beitar Jerusalem Football Club. 8 persoane arestate în cadrul unui sistem de fraudă criptografică în Israel Poliția israeliană a arestat opt ​​suspecți care ar fi furat zeci de milioane de șekeli într-o schemă de fraudă cu criptomonede. Arestările au fost făcute după ce ofițerii de la unitatea anticorupție Lahav 433 a poliției au percheziționat casele și birourile suspecților. Au adunat dovezi și au confiscat

India Luând în considerare înregistrarea, impozitarea în reglementarea criptografică

Nodul sursă: https://beincrypto.com/india-considering-registration-taxation-in-crypto-regulation/
Timestamp-ul: 19 noiembrie 2021 10:01 - Modificat pe: Noiembrie 19, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Guvernul Indiei planifică reglementări care ar putea impune înregistrarea monedelor înainte de a fi listate și tranzacționate la burse.Sponsorizat Sponsorizat Potrivit unor surse anonime de la Reuters, procesul este în mod intenționat greoi pentru a descuraja investitorii să dețină criptomonede. Numai monedele care au fost pre-aprobate de guvern pot fi tranzacționate, cei care dețin alte monede riscând o penalizare. Această reglementare ar crea o barieră de intrare pentru mii de valute peer-to-peer dacă ar fi implementată. O altă sursă guvernamentală de rang înalt a susținut că câștigurile de capital și alte impozite, potențial în valoare de peste 40%,

IRS a confiscat 3.5 miliarde de dolari în criptomonede în acest an, se așteaptă la alte miliarde

Nodul sursă: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/
Timestamp-ul: 19 noiembrie 2021 6:00 - Modificat pe: Noiembrie 19, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Serviciul fiscal al Statelor Unite (IRS) a confiscat criptomonede în valoare de 3.5 miliarde de dolari în anul fiscal 2021.Sponsorizat Sponsorizat Conform celui mai recent raport de investigație penală IRS, această cifră reprezintă 93% din activele confiscate de organele fiscale în ultimul an. Agenția de colectare a taxelor consideră că ar putea confisca alte miliarde de criptografii din frauda fiscală și alte infracțiuni în anul viitor. Șeful investigației Jim Lee. „Suntem

Israelul adaugă mai mulți dinți reglementărilor privind cripto și spălarea banilor

Nodul sursă: https://bitcoinerx.com/blockchain/israel-adds-more-teeth-to-crypto-and-money-laundering-regulations/
Timestamp-ul: 18 noiembrie 2021 4:21 - Modificat pe: Noiembrie 18, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

În campania sa împotriva fraudei criptomonede, Israelul ridică avantajul. O nouă legislație a intrat în acțiune pentru a preveni comportamentul ilegal și a normaliza utilizarea bitcoinului și a altor produse FinTech, potrivit directorului Autorității pentru Combaterea Finanțelor Terorismului și Spălarea Banilor. Executarea acestor reglementări, așa cum a afirmat liderul, Shlomit Wegman, va ajuta la stabilirea ordinii și a unor norme clare. Noi restricții și beneficii Reglementările sunt un rezultat direct al cerințelor Grupului de acțiune financiară din 2018. Grupul de acțiune financiară (GAFI) este alcătuit

Israel consolidează reglementările privind cripto-urile și spălarea banilor

Nodul sursă:
Timestamp-ul: 17 noiembrie 2021 1:14 - Modificat pe: Noiembrie 17, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Autoritatea israeliană pentru combaterea finanțării terorismului și a spălării banilor a anunțat o înăsprire a reglementărilor care se aplică sectoarelor cripto și Fintech. Autoritatea pentru Combaterea Finanțării Terorismului și a Spălării Banilor a anunțat prin intermediul directorului autorității că au intrat în vigoare noi reglementări pentru combaterea activității criminale și normalizarea utilizării criptomonedei și a altor produse FinTech. Potrivit directorului autorității Shlomit Wegman, aplicarea acestor reglementări va ajuta la stabilirea ordinii și a standardelor clare. Reglementările

Ce este Ghidul FATF privind DeFi?

Nodul sursă: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Timestamp-ul: 14 noiembrie 2021 9:41 - Modificat pe: Noiembrie 14, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Împărtășește puțină dragoste lui Bitpina: De Hans DoringoThe Financial Action Task Force (FATF), un organ de supraveghere interguvernamental împotriva spălării banilor, a lansat în 28 octombrie 2021 revizuiri și actualizări ale ghidului său privind activele virtuale pentru furnizorii de servicii de active virtuale (VASP), care a fost primul publicat în 2019. În conformitate cu feedback-ul și recenziile referitoare la incertitudinea modului în care FATF își va aplica standardele VASP în domeniul finanțelor descentralizate (DeFi), organismul a continuat să finalizeze orientările în timpul ședinței sale plenare care a durat până în octombrie. Versiunea actualizată a ghidului include clarificări cu privire la propunerea FATF de a

Deputatul federal brazilian propune o opțiune de plată criptografică pentru muncitori

Nodul sursă: https://coingape.com/brazilian-federal-deputy-proposes-crypto-payment-option-workers/
Timestamp-ul: 7 noiembrie 2021 3:32 - Modificat pe: Noiembrie 7, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Deputatul federal brazilian și congresmanul Luizão Goulart a propus un proiect de lege care să facă din cripto o formă legală de plată pentru lucrătorii din sectorul public și privat. Deputatul federal brazilian care caută să legalizeze remunerațiile criptografice Propunerea lui Goulart urmărește să stabilească o nouă lege care să permită tuturor lucrătorilor brazilieni să aibă opțiunea de a-și solicita salariile și salariile de la angajatori, în criptomonede. Dar proiectul de lege garantează că plățile cripto vor fi făcute numai după ce s-a ajuns la un acord reciproc între lucrători și angajator. Versiunea tradusă

Om de afaceri rus criptografic arestat în Țările de Jos, confirmă Moscova

Nodul sursă: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
Timestamp-ul: 7 noiembrie 2021 2:08 - Modificat pe: Noiembrie 7, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Un cripto om de afaceri rus a fost arestat de autoritățile din Țările de Jos, potrivit Ministerului de Externe de la Moscova. Brațul lung al legii l-a prins din urmă pe bărbat - care este direct legat de înființarea a două platforme de schimb cripto, după ce a fost reținut la începutul acestei luni, deși se pare că la cererea forțelor de ordine din SUA. Om de afaceri criptografic rus reținut în Olanda Potrivit unui raport al Forkleg News care o cita pe o anume Maria Zakharova de la Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei, Denis Dubnikov, cofondatorul

FMI este acum cel mai recent avertizat împotriva deschiderii „ușilor nedorite” de către cryptos

Nodul sursă: https://ambcrypto.com/imf-now-the-latest-to-warn-against-cryptos-opening-unwanted-doors/
Timestamp-ul: 2 octombrie 2021 7:30 - Modificat pe: Octombrie 2, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

O mână de schimburi de criptomonede au devenit dintr-o dată companii de miliarde de dolari. O explozie a popularității Bitcoin a supraalimentat platformele anterior mici în puteri care generează venituri de milioane de dolari. Și, nici nu este vorba doar de Bitcoin, alte monede alternative înregistrând, de asemenea, creșteri imense. Sursa: FMI Crypto este „riscătoare” și deschide „uși nedorite” Același lucru a făcut subiectul unui blog publicat recent de FMI (Fondul Monetar Internațional). Raportul a observat: „Valoarea totală de piață a tuturor cripto-activelor a depășit 2 trilioane de dolari în septembrie 2021 – o creștere de 10 ori de la începutul lui 2020.

Cum Binance ajută autoritățile juridice să elimine criminalii cibernetici care spală fonduri ilicite

Nodul sursă: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Timestamp-ul: 30 septembrie 2021 9:00 - Modificat pe: 30 Septembrie, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

sponsorizat Conform celor mai recente statistici ale ONU, tranzacțiile globale de spălare a banilor ajung la 2 trilioane de dolari pe an. O mică parte din această cantitate uriașă trece prin ecosistemul de active digitale, iar actorii responsabili din acesta lucrează pentru a reduce acest lucru și mai mult. Fiind cel mai important schimb de criptomonede din lume, Binance și-a asumat în mod special să protejeze siguranța și securitatea lumii finanțelor virtuale. Iată cum ajută autoritățile juridice să elimine infractorii cibernetici care spălează bani. Distrugerea inelului FANCYCAT de 500 de milioane de dolari în iunie 2021,